டெதரால் முடக்கப்பட்ட $225M சட்டவிரோத நிதிகளுக்கு இடையே 9M USDT ஐ அமெரிக்க நீதித்துறை கைப்பற்றியது

யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், ஸ்டேபிள்காயின் வழங்குபவர், காதல் மோசடிகளுக்குப் பொறுப்பான குற்றவியல் அமைப்புடன் தொடர்புடைய நிதியை முடக்கியதைத் தொடர்ந்து, சுமார் $9 மில்லியன் மதிப்புள்ள டெதரை (USDT) கைப்பற்றியதாக அறிவித்தது.

நவ.21 அறிவிப்பில், நீதித்துறை கூறினார் கைப்பற்றப்பட்ட நிதியானது “அமெரிக்கா முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து மில்லியன் கணக்கானவர்களைத் திருடிய மோசடி செய்பவர்களிடமிருந்து” வந்தது, மேலும் இந்த மோசடியுடன் தொடர்புடைய “வெளிப்புற சுய-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பணப்பைகளில்” $225 மில்லியன் மதிப்புள்ள USDT ஐ முடக்க டெதரின் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம். “பன்றி கசாப்பு” காதல் மோசடிகளுக்கு பொறுப்பான ஒரு நிறுவனத்துடன் இந்த நிதி இணைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, இதில் மோசமான நடிகர்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத நபர்களுடன் ஆன்லைன் உறவை வளர்த்துக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர், பெரும்பாலும் அவர்களை ஏமாற்றுவதற்கு முன்பு முறையான வணிகங்களில் முதலீடு செய்ய அவர்களை சமாதானப்படுத்துகிறார்கள்.

“இந்த மோசடி செய்பவர்கள் சாதாரண முதலீட்டாளர்களை வேட்டையாடுகிறார்கள், இது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களின் முதலீடுகள் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக வேலை செய்கின்றன என்று சொல்லும் வலைத்தளங்களை உருவாக்குகிறது,” என்று தற்காலிக உதவி அட்டர்னி ஜெனரல் நிக்கோல் அர்ஜென்டீரி கூறினார். “உண்மை என்னவென்றால், இந்த சர்வதேச கிரிமினல் நடிகர்கள் கிரிப்டோகரன்சியைத் திருடுகிறார்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஒன்றுமில்லாமல் விட்டுவிடுகிறார்கள் (…) கிரிப்டோகரன்சி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் தற்போதைய நிலப்பரப்பு முறையற்ற ஆதாயங்களைச் சுத்தப்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழியாகத் தோன்றினாலும், சட்ட அமலாக்கம் தொடர்ந்து வளரும். பணத்தைப் பின்தொடரவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக அதைத் திரும்பப் பெறவும் நிபுணத்துவம் தேவை.”

நீதித்துறையின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க ரகசிய சேவையின் ஆய்வாளர்கள் கிரிப்டோவைக் கண்டுபிடித்தனர், இது வெவ்வேறு பணப்பை முகவரிகள் மற்றும் பரிமாற்றங்கள் மூலம் சலவை செய்யப்பட்டது – இது “செயின் ஹாப்பிங்” என்று அழைக்கப்படும் நடைமுறை. அமெரிக்க அரசாங்கம் டெதரின் பங்களிப்பை “இந்த சொத்துக்களை மாற்றுவதில் அதன் உதவிக்காக” ஒப்புக்கொண்டது.

தொடர்புடையது: ‘Sodl’ மிக விரைவில்: அமெரிக்க அரசாங்கம் தவறவிட்ட Bitcoin ஆதாயங்கள் இப்போது மொத்தம் $6B

2020 ஆம் ஆண்டில் சில்க் ரோட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட சுமார் 70,000 பிட்காயின் (பிடிசி) கட்டுப்பாட்டைக் கைப்பற்றியது போன்ற கிரிப்டோ தொடர்பான மோசடிகள் மற்றும் குற்றங்களுடன் பிணைக்கப்பட்ட சட்டவிரோத நிதிகளைக் கைப்பற்ற அமெரிக்க அதிகாரிகள் தங்கள் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். 2020 இல் சில்க் ரோட்டுடன் இணைக்கப்பட்டது. அமெரிக்க அரசாங்கம் வலிப்புத்தாக்கங்கள் பற்றிய பகுப்பாய்வின்படி $5 பில்லியனுக்கும் அதிகமான கிரிப்டோவை வைத்திருந்ததாக அக்டோபர் மாதம் .co தெரிவித்துள்ளது.

நவம்பர் 21 அன்று, நீதித்துறை, அமெரிக்க கருவூலம் மற்றும் கமாடிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் கமிஷனுடன் ஒருங்கிணைந்து “குறிப்பிடத்தக்க கிரிப்டோகரன்சி அமலாக்க நடவடிக்கைகளை” அறிவிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறியது.இந்த அறிவிப்பு Binance உடன் $4-பில்லியனைத் தீர்வாகக் குறிப்பிடுவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இதில் Changpeng ஜாவோ பதவி விலக திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதழ்: அமெரிக்க அமலாக்க முகமைகள் கிரிப்டோ தொடர்பான குற்றங்கள் மீதான வெப்பத்தை அதிகரிக்கின்றன