டெர்ராஃபார்ம் லேப்ஸ் நிறுவனர் டேனியல் ஷின் என அழைக்கப்படும் ஷின் ஹியூன்-சியோங் மற்றும் 7 பேர் மீதான விசாரணை அக்டோபர் 30 அன்று தென் கொரியாவில் உள்ள சியோல் தெற்கு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடந்ததாக உள்ளூர் செய்தி அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. ஷின் முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார். லூனா ஒரு பாதுகாப்பா இல்லையா என்பதும் பிரச்சினையாக இருந்தது.
ஷின் 2020 இல் டெர்ராஃபார்மை விட்டு வெளியேறினார், “வணிக காரணங்களுக்காக,” அவரது வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் கூறினார். 2019 இல் டெர்ராஃபார்மை உருவாக்க க்வோனுடன் கூட்டு சேர்ந்த பணம் செலுத்தும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான சாய்வின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஷின் ஆவார். வழக்கறிஞர் சோசன் பிஸ் கருத்துப்படி சேர்க்கப்பட்டது:
“சரிவுக்கான காரணம் (டெர்ராஃபார்மின் திவால்நிலைக்கு வழிவகுத்தது) ஆங்கர் ப்ரோட்டோகால் மற்றும் உடைந்த பிறகு (வணிகக் கூட்டாளிகளான ஷின் மற்றும் குவோன் இடையே) டோ-ஹியுங் குவோன் நடத்திய வெளிப்புறத் தாக்குதல்களின் நியாயமற்ற செயல்பாட்டின் காரணமாகும். (…) அதற்கும் பிரதிவாதிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை.
ஆங்கர் புரோட்டோகால் என்பது டாலர்-பெக் டெர்ரா நாணயத்தின் மதிப்பை பராமரிக்க பயன்படுத்தப்படும் வழிமுறையாகும்.
பிரதிவாதிகள் தகவல் சட்டம் உட்பட குறைந்தது நான்கு சட்டங்களின் கீழ் பல குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கின்றனர். “முதலீட்டாளர்கள் தகவல்களை அணுகுவதில் சிரமம் இருப்பதையும், அதைப் பற்றிய புரிதல் குறைவாக இருப்பதையும் அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டனர்” என்று வழக்கறிஞர் கூறினார்.
வக்கீல் மேலும் கூறினார், “விர்ச்சுவல் சொத்துக்களை கட்டண முறையாகப் பயன்படுத்தும் வணிகத்தை நிறுவ முடியாது”, ஆனால் டெர்ராஃபார்ம் நிறுவப்பட்டபோது பணம் செலுத்துவதற்கு மெய்நிகர் சொத்துகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான விதிமுறைகள் எதுவும் இல்லை என்று கூறி, அந்த அறிக்கையை எதிர் வழக்கறிஞர் மறுத்தார்.
தென் கொரியாவின் மூலதனச் சந்தைச் சட்டத்தின் மீறல்கள் தொடர்பான பல குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அடிப்படையாக சிற்றலைக்கு எதிரான யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் (எஸ்இசி) வழக்கை, முதலீட்டாளர்களுக்கு எக்ஸ்ஆர்பி விற்பதை தென் கொரியாவில் டெர்ராஃபார்ம் நடவடிக்கைகளுடன் ஒப்பிட்டு, வழக்குத் தொடர்ந்தது.
தொடர்புடையது: SEC கொரியாவில் டெர்ராஃபார்ம் லேப்ஸின் இணை நிறுவனர் டேனியல் ஷின்னை விசாரிக்க முயல்கிறது
அமெரிக்கச் சட்டம் தென் கொரியாவில் பொருந்தாது என்றும், “மெய்நிகர் சொத்துக்கள் நிதிப் பொருட்கள் (பத்திரங்கள்) வகையின் கீழ் வராது என்று 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் அரசாங்கம் பலமுறை அறிவித்தது,” என்று பதிலளித்தது. எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் பின்னோக்கி.
பிப்ரவரியில் மோசடிக்காக டெர்ராஃபார்ம் மற்றும் குவான் மீது SEC வழக்கு தொடர்ந்தது.
கொரிய வழக்குரைஞர்கள் டெர்ரா இணை நிறுவனர் டேனியல் ஷின், உள் வர்த்தகம், விலைக் கையாளுதல் மற்றும் சாய் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடமையை மீறுதல் தொடர்பான விசாரணையில் கலந்து கொள்ளுமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். உள்ளூர் பாதுகாப்புச் சட்டங்களை மீறி ஷின் லூனாவிலிருந்து $100 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பணத்தைச் சட்டவிரோதமாகப் பெற்றதாக வழக்குரைஞர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். pic.twitter.com/H6Ysf7se0b
— FatMan (@FatManTerra) நவம்பர் 14, 2022
நவம்பர் 2022 இல், தென் கொரிய அதிகாரிகள் ஷின்னிடமிருந்து அந்த நேரத்தில் சுமார் $105 மில்லியன் மதிப்புள்ள 140 பில்லியன் வோனைக் கைப்பற்றினர். ஷின் அந்தத் தொகைக்கு லூனா நாணயங்களை விற்றதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர், அவற்றின் மதிப்பு குறையும் என்று தெரிந்தது. அந்த குற்றச்சாட்டையும் பாதுகாப்பு வழக்கறிஞர்கள் மறுத்தனர்.
டெர்ராஃபார்ம்ஸ் இணை நிறுவனர் டோ க்வோனைப் போலல்லாமல், மே 2022 இல் டெர்ராஃபார்ம் லேப்ஸ் சரிந்த பிறகு ஷின் தென் கொரியாவில் இருந்தார். அவர் நவம்பர் 2022 இல் தனது முதல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார் மற்றும் ஏப்ரலில் மோசடி குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். தென் கொரியா குவானுக்கு கைது வாரண்ட் பிறப்பித்துள்ளது, ஆனால் அவர் தற்போது மாண்டினீக்ரோவில் உள்ளார்.
இதழ்: கொரியன் கிரிப்டோ தொற்று, பேங்க் ஆஃப் சைனா ஆன் Ethereum, HK’s exchange red carpet: Asia Express
நன்றி
Publisher: cointelegraph.com