மார்கோ ரூயிஸ் ஓச்சோவா, IcomTech நிறுவனம் செய்த Ponzi திட்டம் தொடர்பாக செப்டம்பர் 27 அன்று நியூயார்க்கின் தெற்கு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் கம்பி மோசடி செய்ய சதி செய்ததாக ஒரு குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். ஓச்சோவா 2018 இல் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து 2019 வரை IcomTech இன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்தார்.
ஒரு படி அறிக்கை யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் நீதித்துறையில் இருந்து, IcomTech நிறுவனம் வழங்கும் முதலீட்டு தயாரிப்புகளில் முதலீட்டாளர்களுக்கு தினசரி வருமானத்தை உறுதியளித்தது, இது ஒரு கிரிப்டோ சுரங்க மற்றும் வர்த்தக நிறுவனமாகும். விளம்பரதாரர்கள் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதற்காக உலகெங்கிலும் உள்ள “ஆடம்பரமான கண்காட்சிகள்” மற்றும் பிற சமூக நிகழ்வுகளை நடத்தினர். நிறுவனம் ஐகாம் எனப்படும் அதன் சொந்த டோக்கனையும் வெளியிட்டது.
தொடர்புடையது: Ponzi vs. பிரமிட் திட்டங்கள்: வித்தியாசம் என்ன?
நிறுவனம் கிரிப்டோவைச் சுரங்கப்படுத்தவில்லை என்று கூறப்படுகிறது, இருப்பினும், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் கணக்குகளில் சேருவதைக் கண்ட லாபத்தைத் திரும்பப் பெற முடியவில்லை. 2019 இன் பிற்பகுதியில் நிறுவனம் சரிந்தது. நவம்பர் மாதம் Ochoa மற்றும் பிற IcomTech நிர்வாகிகள் மீது குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. Ochoa அதிகபட்சமாக 20 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையை எதிர்கொள்கிறார். அமெரிக்க வழக்கறிஞர் டாமியன் வில்லியம்ஸ் கூறியதாவது:
“கிரிப்டோகரன்சியைப் பயன்படுத்தி மோசடி செய்ய முயல்பவர்கள் அனைவரையும் நாங்கள் பின்தொடர்ந்து வருகிறோம் என்ற தெளிவான செய்தியை இன்றைய குற்ற அறிக்கை அனுப்புகிறது.”
ஏர்பிட் கிளப் போன்சியின் இணை நிறுவனர் பாப்லோ ரோட்ரிக்ஸ், நியூயார்க்கின் தெற்கு மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் வேறு நீதிபதியால் 12 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒரு நாள் கழித்து ஓச்சோவாவின் வேண்டுகோள் வந்தது.
Cryptocurrency Ponzi திட்டத்தின் CEO “IcomTech” குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்https://t.co/ov6BMTZ11K
— அமெரிக்க வழக்கறிஞர் SDNY (@SDNYnews) செப்டம்பர் 27, 2023
மேலும் செப்டம்பர் 27 அன்று, கமாடிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் கமிஷன் (CFTC) அறிவித்தார் மொசைக் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிமிடெட் மற்றும் அதன் CEO சீன் மைக்கேல் மீது குற்றச்சாட்டுகள். மொசைக் எக்ஸ்சேஞ்ச் முதலீட்டாளர்களை அவர்கள் சார்பாக “எதிர்காலங்கள், இடமாற்றங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சியில் ஸ்பாட் பரிவர்த்தனைகளில்” நுழைய அனுமதித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. CFTC கமிஷனர் கிறிஸ்டின் ஜான்சன் கூறினார் அறிக்கை குற்றச்சாட்டுகள் மீது:
“Mosaic ஆனது BitMEX மற்றும் Binance ஆகியவற்றில் டிஜிட்டல் சொத்து வழித்தோன்றல்களை வர்த்தகம் செய்ய முடிந்தது, CFTC முன்பு வசூலித்த இரண்டு தளங்கள், மற்றவற்றுடன், FCM (எதிர்கால கமிஷன் வணிகர்), SEF (ஸ்வாப் செயல்படுத்தல் வசதி) அல்லது DCM ( நியமிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த சந்தை), மற்றும் பணமோசடி எதிர்ப்பு மற்றும் உங்கள் வாடிக்கையாளர் நடைமுறைகளை செயல்படுத்துவதில் தோல்வி.”
“எங்கள் தற்போதைய அதிகாரத்திற்கு இணங்க, இந்த நாவல் சந்தை கட்டமைப்புகளில் இருக்கும் இடைவெளிகளை நிவர்த்தி செய்ய CFTC ஒழுங்குமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தத் தொடங்க வேண்டும்,” என்று அவர் தொடர்ந்தார்.
இதழ்: வைப்பு ஆபத்து: கிரிப்டோ பரிமாற்றங்கள் உங்கள் பணத்தை உண்மையில் என்ன செய்கின்றன?
நன்றி
Publisher: cointelegraph.com