யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன், FTX போன்ற பாணியில் வாடிக்கையாளர் சொத்துக்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு Binance.US ஒரு பின்கதவைக் கொண்டிருந்தது என்பதற்கான ஆதாரங்களைத் தேடுகிறது. படி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னலின் நவம்பர் 27 அறிக்கைக்கு.
ஜூன் மாதம், SEC ஆனது Binance மற்றும் Binance.US க்கு எதிராக ஒரு வழக்கைத் தாக்கல் செய்தது, இந்த பரிமாற்றம் பதிவு செய்யப்படாத பத்திரங்களின் விற்பனையில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றம் சாட்டியது. சட்டத்தை வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் வேண்டுமென்றே புறக்கணித்தல்.
ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால், பரிமாற்றம் வாடிக்கையாளர் சொத்துக்களை அவர்களின் விருப்பப்படி திசை திருப்பியது, இதில் சுவிட்சர்லாந்தை தளமாகக் கொண்ட சிக்மா சங்கிலிக்கு பணம் அனுப்புவது ஜாவோவின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது.
நவம்பர் 27 அன்று ஃபெடரல் நீதிமன்றத்தில் நடந்த விசாரணையின் போது, Binance.US இன் வழக்கறிஞர்கள், சொத்துக்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதற்கான எந்த ஆதாரமும் செக்யூரிட்டி ரெகுலேட்டரிடம் இல்லை என்று வாதிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, அமெரிக்க மாஜிஸ்திரேட் நீதிபதி ஜியா ஃபரூக்கி, சாத்தியமான மோசடிக்கான பத்திரக் கட்டுப்பாட்டாளரின் விசாரணையை நிறுத்த பரிசீலிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார்.
Binance.US வழக்கறிஞர் Matthew Laroche, வழக்கின் பலூனிங் செலவுகளை மேற்கோள் காட்டினார், Binance.US சொத்துக்கள் கிட்டத்தட்ட 90% சரிந்துள்ளது மற்றும் SEC வழக்கைத் தாக்கல் செய்ததிலிருந்து அதன் பயனர் எண்ணிக்கை பாதியாகக் குறைந்துள்ளது என்று குறிப்பிட்டார்.
கடந்த வாரம் அமெரிக்க நீதித்துறை, கருவூலம் மற்றும் கமாடிட்டி ஃபியூச்சர் டிரேடிங் கமிஷனுடன் (CFTC) $4.3 பில்லியன் தீர்வின் ஒரு பகுதியாக, அமெரிக்க பணமோசடி தடுப்புச் சட்டங்களை மீறிய குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ள Binance மற்றும் CZ ஒப்புக்கொண்டதால் இந்த கோரிக்கை வந்தது.
இருப்பினும், அமெரிக்க நீதித் துறையின் வழக்கில், ஜூன் மாதத்தில் கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றத்துடன் அதன் வழக்கிலிருந்து உருவான எஸ்இசியின் மோசடி தொடர்பான உரிமைகோரல்கள் எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லை.
Binance.US, SEC தகராறைத் தீர்க்க கேட்டுள்ளது
Binance மற்றும் SEC வழக்கிற்குத் தலைமை தாங்கும் நீதிபதி Faruqui, Binance.US மற்றும் CZ ஆகியவை வாடிக்கையாளர் சொத்துக்களை தவறாகப் பயன்படுத்தியதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் குறைப்பதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
“ஒரு கட்டத்தில், நான் நம்பிக்கையின் பாய்ச்சலை உருவாக்கி, போதுமானது என்று கூற வேண்டும்,” என்று ஃபரூக்கி SEC இன் வழக்கறிஞர்களிடம் கூறினார்.
ஃபாருக்கி பினான்ஸ்.யுஎஸ் மற்றும் எஸ்இசியிடம் சர்ச்சையைத் தீர்த்து டிசம்பர் 15க்குள் தன்னைப் புதுப்பிக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டார்.
தொடர்புடையது: Binance CEO CZ இன் வீழ்ச்சி ‘ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவு’ – சார்லஸ் ஹோஸ்கின்சன்
இதற்கிடையில், CZ தற்போது அவர் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேற முடியுமா என்பதைக் கண்டறிய நீதிமன்ற மறுஆய்வுக்காக காத்திருக்கிறார், மேலும் பிப்ரவரியில் திட்டமிடப்பட்ட அவரது தண்டனைத் தேதிக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு திரும்புவார்.
யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸுக்கு – CZ முதன்மையாக அமைந்துள்ள – அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மறுபரிசீலனைக்கு ஒரு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கும் வரை – CZ ஐப் பயணிக்க அனுமதிக்கப்படாது என்று நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
பிரேக்கிங் நியூஸ்: UAE க்கு திரும்புவதற்கு CZ அனுமதிக்கும் நிபந்தனை நிலுவையில் உள்ள தண்டனையை நிறுத்தி வைக்கிறது என்று நீதிபதி உத்தரவு (அதாவது CZ இப்போது கான்டினென்டல் அமெரிக்காவில் இருக்க வேண்டும்)
(தொடர்புடைய அனைத்து DOJ/Binance/CZ நீதிமன்றத் தாக்கல்களுக்கான இணைப்புகளுடன் கீழே உள்ள புதுப்பிக்கப்பட்ட தொகுப்பைப் பார்க்கவும்)
நேற்று நான் கணித்தேன்… pic.twitter.com/I6MmHkINv2
– ஜான் ரீட் ஸ்டார்க் (@JohnReedStark) நவம்பர் 27, 2023
கூட்டாட்சி தண்டனை வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் CZ 18 மாதங்கள் வரை சிறைத்தண்டனையை எதிர்கொள்ளலாம்.
இதழ்: அமெரிக்க அமலாக்க முகமைகள் கிரிப்டோ தொடர்பான குற்றங்கள் மீதான வெப்பத்தை அதிகரிக்கின்றன
நன்றி
Publisher: cointelegraph.com