கிரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் எஃப்டிஎக்ஸின் பேரழிவுச் சரிவுக்குப் பிறகு, சாம் பேங்க்மேன்-ஃபிரைட் ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான குற்றச்சாட்டை நீதிமன்றத்தில் தனது முதல் நாளை எதிர்கொள்வார்.
திவாலான பரிவர்த்தனையின் முன்னாள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி, அக்டோபர் 4 முதல் நவம்பர் 9 வரை திட்டமிடப்பட்ட அவரது குற்றவியல் விசாரணையின் போது நீதிமன்றத்தில் 21 நாட்களை எதிர்கொள்ள உள்ளார். Bankman-Fried ஆகஸ்ட் 11 முதல் பெருநகர தடுப்பு மையத்தில் விசாரணைக்கு முந்தைய காவலில் உள்ளார். அவரது விசாரணைக்குத் தயாராக அவரை விடுவிக்கக் கோரி பல தோல்வியுற்ற மனுக்களை தாக்கல் செய்தார்.
யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் மாவட்ட நீதிபதி லூயிஸ் கப்லான், முன்னாள் FTX CEO இன் சமீபத்திய விடுதலைக்கான கோரிக்கையை மறுத்தார், பாங்க்மேன்-ஃபிரைட் எதிர்கொள்ளும் குற்றச்சாட்டுகளின் தீவிரம் மற்றும் தண்டனை விதிக்கப்பட்டால் அவர் கம்பிகளுக்குப் பின்னால் செலவழிக்கக்கூடிய காலம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு ஒரு விமான ஆபத்து என்று கவலைகளை மேற்கோள் காட்டினார். முன்னாள் FTX CEO, செயலில் உள்ள நீதிமன்ற நாட்களில் காலை 7 மணிக்கு தனது சட்டக் குழுவைச் சந்திக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் 4, புதன் கிழமை வழக்கு விசாரணை தொடங்குவதற்கு முன், அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி நடுவர் தேர்வில் நடவடிக்கைகள் தொடங்கும். வரலாற்றில் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான சோதனைகளில் ஒன்றான ஐந்து முக்கிய பேசும் புள்ளிகளை Cointelegraph முன்னிலைப்படுத்தியுள்ளது.
FTX க்கு என்ன ஆனது?
ஒரு காலத்தில் கிரிப்டோகரன்சி துறையின் அன்பானவர் என்று புகழப்பட்ட FTX ஆனது, 2019 இல் பேங்க்மேன்-ஃப்ரைட் மற்றும் கேரி வாங் ஆகியோரால் இணைந்து நிறுவப்பட்டது மற்றும் அதன் உயர்மட்ட ஸ்பான்சர்ஷிப்கள் மற்றும் பிரச்சாரங்கள் காரணமாக அமெரிக்காவில் ஒரு வீட்டுப் பெயராக மாறியது.
அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில், நிறுவனம் தொடர்ச்சியான நிதி திரட்டும் சுற்றுகளை மேற்கொண்டது, இதில் பூர்வாங்க $900 மில்லியன் ஜூலை 2021 மற்றும் மற்றொன்று $420 மில்லியன் திரட்டப்பட்டது அக்டோபர் 2021 இல். 2022, சாப்ட்பேங்க் மற்றும் டெமாசெக் போன்ற நிறுவனங்களின் தலைமையில் மேலும் $400 மில்லியன் நிதி திரட்டும் சுற்றுடன் இந்த ஆண்டைத் தொடங்கியதால், பரிமாற்றத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று உறுதியளித்தது, இதன் மதிப்பு $32 பில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் FTX பல முக்கிய ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டது. இதில் மெர்சிடிஸ் ஃபார்முலா 1 அணியும், மியாமி ஹீட்டின் NBA அரங்கின் பெயரிடும் உரிமைக்கான $135 மில்லியன் ஒப்பந்தமும் அடங்கும்.
டெர்ரா/லூனா ஸ்டேபிள்காயின் வெடித்த பிறகு பரந்த கிரிப்டோகரன்சி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு அலைக்கழிக்கப்பட்டதால், நிறுவனம் நல்ல நிலையில் இருப்பதாகத் தோன்றியது. பல உயர்மட்ட கிரிப்டோகரன்சி கடன் வழங்கும் நிறுவனங்கள் வீழ்ச்சியில் சிக்கின, இது FTX BlockFi ஐப் பெற $240 மில்லியன் வாய்ப்பை வழங்கியது மற்றும் வாயேஜர் டிஜிட்டலைப் பிணை எடுப்பதற்கான முயற்சியில் தோல்வியடைந்தது.
நவம்பர் 2022 இல் விஷயங்கள் அவிழ்க்கத் தொடங்கின, FTX இல் பேங்க்மேன்-ஃப்ரைடின் அளவு வர்த்தக நிறுவனமான அலமேடா ரிசர்ச் உடனான அதன் உறவு மற்றும் FTX இன் நேட்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் டோக்கன் FTT-ஐ நம்பியிருப்பது தொடர்பான பிரச்சனைகள்.
1) அனைவருக்கும் வணக்கம்:
இன்று, நான் FTX, FTX US, மற்றும் Alameda ஐ அமெரிக்காவில் தன்னார்வ அத்தியாயம் 11 நடவடிக்கைகளுக்காக தாக்கல் செய்தேன்.
— SBF (@SBF_FTX) நவம்பர் 11, 2022
Binance CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao, அதன் FTT டோக்கன் ஹோல்டிங்குகளை எக்ஸ்சேஞ்ச் விற்கும் என்று அறிவித்ததால், கார்டுகளின் வீடு நொறுங்கியது.
எங்களின் எஃப்டிடியை பணமாக்குவது என்பது லூனாவிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வது, வெளியேறுவதற்குப் பிந்தைய இடர் மேலாண்மை ஆகும். நாங்கள் முன்பு ஆதரவு கொடுத்தோம், ஆனால் விவாகரத்துக்குப் பிறகு நாங்கள் காதலிப்பது போல் நடிக்க மாட்டோம். நாங்கள் யாருக்கும் எதிரானவர்கள் அல்ல. ஆனால் மற்ற தொழில்துறை வீரர்களுக்கு எதிராக தங்கள் முதுகுக்குப் பின்னால் லாபி செய்யும் நபர்களை நாங்கள் ஆதரிக்க மாட்டோம். தொடர்ந்து.
— CZ Binance (@cz_binance) நவம்பர் 6, 2022
நவம்பர் 11, 2022 அன்று, எஃப்டிஎக்ஸ், எஃப்டிஎக்ஸ் யுஎஸ் மற்றும் அலமேடா ரிசர்ச் ஆகியவை திவால் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கின, பாங்க்மேன்-ஃபிரைட் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பதவியை ராஜினாமா செய்தார். பிரபலமற்ற என்ரான் திவால்நிலையை கையாண்ட ஜான் ரே III, FTX குழுமத்தின் மீதமுள்ள சொத்துக்களை மதிப்பாய்வு செய்து பணமாக்க செயல் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார்.
ஏழு எண்ணிக்கைகள்
பேங்க்மேன்-ஃபிரைட், பரிமாற்றத்தின் சரிவு தொடர்பான ஏழு சதி மற்றும் மோசடி குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.
அமெரிக்க நீதித்துறை முதலில் இருந்தது அறிவித்தார் டிசம்பர் 2022 இல் மோசடி, பணமோசடி மற்றும் பிரச்சார நிதி குற்றங்களுடன் எட்டு எண்ணிக்கையிலான குற்றப்பத்திரிகை. இதில் இரண்டு கம்பி மோசடி சதி, இரண்டு கம்பி மோசடி மற்றும் பணமோசடி செய்ய சதி செய்த ஒரு எண்ணிக்கை ஆகியவை அடங்கும்.
பாங்க்மேன்-ஃபிரைட் மீது பண்டங்கள் மோசடி செய்ய சதி செய்தல், பத்திர மோசடி செய்ய சதி செய்தல் மற்றும் அமெரிக்காவை ஏமாற்ற சதி செய்தல் மற்றும் பிரச்சார நிதி மீறல்களைச் செய்ததற்காகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
பேங்க்மேன்-ஃபிரைட் நாடுகடத்தப்பட்ட பஹாமாஸுடனான ஒப்படைப்பு ஒப்பந்தத்தின் காரணமாக, பிந்தைய பிரச்சார பங்களிப்புக் கட்டணம் ஜூலை 2023 இல் நீதித்துறையால் கைவிடப்பட்டது.
யார் சாட்சி சொல்வார்கள்?
முன்னாள் FTX வாடிக்கையாளர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் உட்பட பல சாட்சிகளை விசாரணைக்கு அழைப்பதாக நீதித்துறை தலைமை நீதிபதி கப்லானுக்கு அறிவித்தது.
செயலிழந்த பரிவர்த்தனையில் நிதியை டெபாசிட் செய்த FTX வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் பரிமாற்றத்தின் வைப்பு கொள்கை மற்றும் எந்த நேரத்திலும் நிதியை திரும்பப் பெறும் திறன் பற்றிய புரிதல் குறித்தும் சாட்சியம் அளிப்பார்கள் என்று அமெரிக்க வழக்கறிஞர்கள் குறிப்பிட்டனர்.
FTX இல் பங்குகளை வாங்கிய முதலீட்டாளர்கள், நிறுவனம் பயனர் நிதிகளின் பாதுகாவலராக இருப்பதற்கான அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான பாதுகாவலரின் முழு நோக்கம் குறித்தும் சாட்சியமளிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இறுதியாக, நீதித்துறை ஒத்துழைக்கும் சாட்சிகள், Bankman-Fried உடன் இணைந்து மோசடி செய்யும் சதியில் ஈடுபட்டதாக ஒப்புக்கொண்ட சாட்சிகள், முன்னாள் CEO உடனான தொடர்புகள் மற்றும் அதற்கு முந்தைய மாதங்களில் அவர் மேற்கொண்ட அறிக்கைகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் பற்றி சாட்சியமளிக்க எதிர்பார்க்கிறார்கள். திவால் நிலைக்கு.
ஒத்துழைக்கும் சாட்சிகளில் வாங், FTX இன்ஜினியரிங் இயக்குனர் நிஷாத் சிங் மற்றும் பேங்க்மேன்-ஃப்ரெண்டின் முன்னாள் காதலி மற்றும் முன்னாள் அலமேடா ரிசர்ச் சிஇஓ, கரோலின் எலிசன் ஆகியோர் ஆஜராவார்கள்.
SBF எவ்வளவு காலம் சிறையில் இருக்க முடியும்?
நீதித்துறையின் கூற்றுப்படி, பாங்க்மேன்-ஃபிரைட்டின் குற்றங்கள் கணிசமான சிறைவாசத்தைக் கொண்டுள்ளன.
வயர் மோசடி சதி, கம்பி மோசடி மற்றும் பணமோசடி ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்திற்கும் அதிகபட்சமாக 20 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும். இதற்கிடையில், சரக்கு மோசடிக்கு சதி செய்தல், பத்திரங்களை மோசடி செய்ய சதி செய்தல் மற்றும் அமெரிக்காவை ஏமாற்ற சதி செய்தல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அதிகபட்சமாக ஐந்தாண்டு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும்.
படி சிஎன்என்30 வயதான அவர் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட பல குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டால் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.
அமெரிக்க வரலாற்றில் மிகப்பெரிய மோசடி வழக்கு?
பாங்க்மேன்-ஃபிரைட்டின் விசாரணை அமெரிக்க வரலாற்றில் மிக முக்கியமான மோசடி வழக்குகளில் ஒன்றைக் குறிக்கும் என்று சட்ட வல்லுநர்கள் ஏற்கனவே பரிந்துரைத்துள்ளனர். FTX இன் சரிவை அடுத்து $8.9 பில்லியன் வாடிக்கையாளர் வைப்புத்தொகை மற்றும் முதலீட்டாளர் நிதிகள் காணாமல் போயின, அதே நேரத்தில் $7.3 பில்லியன் திரவ சொத்துக்கள் திவால் நடவடிக்கைகள் மூலம் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
பெர்னி மடோஃப் நெட்ஃபிக்ஸ் ஆவணப்படத்தில் அவரது $19 பில்லியன் போன்சி திட்டத்தை சமீபத்தில் வெளியிட்டது, அவரது செல்வாக்கு மற்றும் நிழலான திட்டத்தின் பெரும் அளவை எடுத்துக்காட்டுவதால், அமெரிக்காவில் மிகவும் புதிரான மோசடி வழக்காக உள்ளது.
Bankman-Fried, Madoff போன்ற குறிப்பிடத்தக்க அளவிலான நிதிப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கவில்லை என்றாலும், அவரது சொந்தப் படம் மற்றும் FTX இன் பிராண்டின் தோற்றத்தில் செயலில் உள்ள கிரிப்டோகரன்சி ஆதரவாளராகக் கதையை மடாஃப்பின் 17 இன் நவீனகால இணையாகக் கதையை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு சென்றது. – ஆண்டு மோசடி.
பேங்க்மேன்-ஃபிரைட் அமெரிக்க அரசியல் நிலப்பரப்பில் ஈடுபட்டார், 2022 இல் ஜனநாயகக் குழுக்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களுக்கு $40 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக நன்கொடை அளித்தார். முன்னாள் FTX CEO, அமெரிக்காவில் ஜனாதிபதியாக போட்டியிடாமல் இருக்க $5 பில்லியன் டாலர்களை டொனால்ட் ட்ரம்பிற்கு செலுத்த நினைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. லூயிஸின் வரவிருக்கும் வாழ்க்கை வரலாறு.
ஆகஸ்ட் 2023 இல் அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் குற்றமற்றவர் என்று வங்கியாளர்-ஃபிரைட் தனது குற்றமற்றவர்.
இதழ்: பிளாக்செயின் துப்பறியும் நபர்கள்: மவுண்ட். கோக்ஸ் சரிவு செயினலிசிஸின் பிறப்பைக் கண்டது
நன்றி
Publisher: cointelegraph.com