பயங்கரவாத குழுக்களுக்கு நிதியுதவி செய்வது தொடர்பான “சந்தேகத்திற்குரிய செயல்பாட்டை” அடையாளம் காணும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கருவூலத் துறையின் நிதிக் குற்றங்கள் அமலாக்க நெட்வொர்க் அல்லது FinCEN, நிதி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையை வெளியிட்டது.
அக்டோபர் 20 அறிவிப்பில், FinCEN கூறினார் ஹமாஸ் என்ற போராளிக் குழு – இஸ்ரேல் மீதான அக்டோபர் 7 தாக்குதலுக்குப் பின்னால் – அதன் நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிப்பதற்காக “மெய்நிகர் நாணயம் மற்றும் கற்பனையான தொண்டு நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய நிதி திரட்டும் பிரச்சாரங்களை” பயன்படுத்தியது. ஹமாஸுடன் தொடர்புடைய “சந்தேகத்திற்குரிய பரிவர்த்தனைகளைக் கண்டறிந்து புகாரளிக்க” மெய்நிகர் சொத்து சேவை வழங்குநர்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களை அரசாங்கத் துறை எச்சரித்தது.
குறிப்பாக, ஹமாஸுடன் தொடர்புடைய அதிகார வரம்பில் உள்ள வணிகத்துடன் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்ட வாடிக்கையாளர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு FinCEN நிதி நிறுவனங்களை எச்சரித்துள்ளது, ஏற்கனவே வெளிநாட்டுச் சொத்துக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகத்தின் சிறப்புப் பட்டியலில் உள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்களில் கிரிப்டோ நன்கொடைகளைப் பெறுபவர்கள். கிரிப்டோ கலவையை பயங்கரவாதத்துடன் தொடர்புடைய “முதன்மை பணமோசடி கவலை” என நியமிக்க அரசுத் துறை முன்மொழிந்த 24 மணி நேரத்திற்குள் இந்த அறிவிப்பு வந்தது.
ஹமாஸ், பாலஸ்தீனிய இஸ்லாமிய ஜிஹாத் மற்றும் டிபிஆர்கே உள்ளிட்ட தீங்கிழைக்கும் செயல்பாட்டாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுவதை எதிர்த்து, சர்வதேச மாற்றத்தக்க மெய்நிகர் நாணயக் கலவையைச் சுற்றி வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்க இன்று, கருவூலத்தின் நிதிக் குற்றங்கள் அமலாக்க நெட்வொர்க் முன்மொழியப்பட்ட விதியை அறிவித்தது. https://t.co/1atRjZnjwo
– கருவூலத் துறை (@USTreasury) அக்டோபர் 19, 2023
தொடர்புடையது: கிரிப்டோ எய்ட் இஸ்ரேல் 10 நாட்களில் $185K திரட்டுகிறது, 4 நிறுவனங்களுக்கு உதவிகளை விநியோகித்துள்ளது
இஸ்ரேல் மீதான ஹமாஸின் தாக்குதலை அடுத்து அமெரிக்க சட்டமியற்றுபவர்கள் குரல் கொடுத்த கிரிப்டோ பற்றிய கவலைகளைத் தொடர்ந்து FinCEN இன் எச்சரிக்கையானது. அக்டோபர் 17 அன்று, 100 க்கும் மேற்பட்ட காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பிடனின் நிர்வாகத்தை “விரைவாகவும் திட்டவட்டமாகவும் சட்ட விரோதமான கிரிப்டோ செயல்பாட்டை அர்த்தமுள்ள வகையில் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று அழைப்பு விடுத்தனர். அமெரிக்க கருவூல அதிகாரிகள், ஹமாஸுடன் இணைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் காசாவை தளமாகக் கொண்ட கிரிப்டோ ஆபரேட்டரை அதன் அனுமதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் பட்டியலில் சேர்த்துள்ளனர்.
மார்ச் 2022 இல், கிரிப்டோவைப் பயன்படுத்தி பொருளாதாரத் தடைகளைத் தவிர்க்க ரஷ்ய நிறுவனங்களின் முயற்சிகள் குறித்து FinCEN நிதி நிறுவனங்களுக்கு இதேபோன்ற எச்சரிக்கையை வழங்கியது. பிப்ரவரி 2022 இல் ரஷ்ய இராணுவம் உக்ரைனை ஆக்கிரமித்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த அறிவிப்பு வந்தது.
இதழ்: அமெரிக்க அமலாக்க முகமைகள் கிரிப்டோ தொடர்பான குற்றங்கள் மீதான வெப்பத்தை அதிகரிக்கின்றன
நன்றி
Publisher: cointelegraph.com