2021 ஆம் ஆண்டில், அர்டானா லேப்ஸ் கார்டானோ நெட்வொர்க்கிற்கு ஒரு புதுமையான ஸ்டேபிள்காயின் தளத்தை வழங்குவதாகக் கூறியது. “Ardana” என்று அழைக்கப்படும் புதிய திட்டம், முதலீட்டாளர்கள் க்ரிப்டோ இணை மற்றும் புதினா ஃபியட்-பெக்டு ஸ்டேபிள்காயின்களை லாக் அப் செய்ய அனுமதிக்கும், இதில் dUSD எனப்படும் அமெரிக்க டாலர் அடிப்படையிலான டோக்கன் அடங்கும். அந்த ஆண்டு முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து $10 மில்லியனை திரட்டியது, ஆனால் அது திடீரென்று நவம்பர் 2022 இல் கடையை மூடியது, “நிதி மற்றும் திட்ட காலக்கெடு நிச்சயமற்ற தன்மையை” மேற்கோள் காட்டியது.
சில முதலீட்டாளர்கள் 2022 ஆம் ஆண்டின் “கிரிப்டோ குளிர்காலத்தில்” இழப்பு ஏற்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டினர், இதன் போது பல முறையான திட்டங்கள் நீட்டிக்கப்பட்ட கரடி சந்தையில் நிதி பற்றாக்குறையால் சிதைந்தன. இருப்பினும், Web3 இடர் மேலாண்மை தளமான Xerberus இன் புதிய சான்றுகள், அர்தானா கதையில் நிதி திரட்டும் சிக்கல்களை விட அதிகமாக இருக்கலாம் என்று கூறுகிறது.
செர்பரஸின் கூற்றுப்படி, அர்டானா நிர்வாகிகள் திட்டத்தின் 80% நிதியை தனிப்பட்ட பணப்பைக்கு மாற்றியிருக்கலாம், முதலில் சிலவற்றை மையப்படுத்தப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் மூலம் அனுப்புவதன் மூலம் பரிவர்த்தனைகளை மறைக்க முயன்றனர். இடமாற்றங்கள் CEO Ryan Motovu அல்லது வேறு சில C-நிலை குழு உறுப்பினர்களால் நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த பணப்பையில் நிதி இருந்தவுடன், நிர்வாகிகள் தொடர்ச்சியான மோசமான கிரிப்டோ முதலீடுகளை செய்தனர், Xerberus குற்றம் சாட்டுகிறார். இந்த முதலீடுகள் தோராயமாக $4 மில்லியன் இழப்பை ஏற்படுத்தி, திட்டத்திற்கான ஓடுபாதையை சுருக்கி இறுதியில் அதன் சரிவுக்கு வழிவகுத்தது.
2) மூலதனம் நிலையான நாணயங்களில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டது. மிகவும் ஆபத்தான Ethereum அடிப்படையிலான டோக்கன்களில் முதலீடு செய்ய அர்டானா இந்த மூலதனத்தைப் பயன்படுத்தினார். கரடி சந்தையின் விலைகள் வீழ்ச்சியடைந்ததால், அர்தானா அவர்களின் DEX வர்த்தகத்தில் குறைந்தது 4 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை இழந்தது. pic.twitter.com/PIj5o55Flr
— Xerberus (@Xerberus_io) செப்டம்பர் 6, 2023
அர்தனாவின் எழுச்சி மற்றும் வீழ்ச்சி
அர்தானா முதன்முதலில் 2021 கோடையில் அறிவிக்கப்பட்டது, மேலும் அக்டோபர் 2021க்குள், CFund, Three Arrows Capital (3AC) மற்றும் அசென்சிவ் அசெட்ஸ் ஆகியவற்றிலிருந்து $10 மில்லியன் திரட்டியது. அதன் வெற்றிகரமான நிதி திரட்டல் மற்றும் அதன் ஆதரவாளர்களின் முக்கியத்துவத்திற்கு நன்றி, சில முதலீட்டாளர்கள் அர்டனாவின் வரவிருக்கும் டோக்கன், டானா, அதிக சந்தை ஆதாயங்களை வழங்கும் என்று நம்பினர்.
அடுத்த மாதம், கார்டானோ மற்றும் நியர் இடையே ஒரு சொத்துப் பாலத்தை உருவாக்க நியர் புரோட்டோகால் உடன் கூட்டு சேர்வதாக அர்டானா அறிவித்தார்.
இருப்பினும், அர்டானா ஸ்டேபிள்காயின் இயங்குதளம் அல்லது பாலம் இதுவரை தொடங்கப்படவில்லை, மேலும் 2022 நவம்பரில் செயல்படும் தயாரிப்பு இல்லாமல் நெறிமுறை மூடப்பட்டது. “நிதி மற்றும் திட்ட காலக்கெடு நிச்சயமற்ற தன்மையால்” மூடப்பட்டதாக மேம்பாட்டுக் குழு கூறியது. பல திட்டங்களுக்கு நிதி திரட்டுவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்திய FTX இன் சரிவுக்கு மத்தியில் இந்த மூடல் நடந்தது. அர்தனாவின் ஆதரவாளர்களில் ஒருவரான 3ஏசியும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு திவாலாகி விட்டது. இந்த பின்னணியில், பலர் அதிகாரப்பூர்வ கதையை கேள்வி கேட்கவில்லை.
இருப்பினும், பிளாக்செயின் தரவு மற்றும் Xerberus இன் பகுப்பாய்வு, Ardana இன் தோல்விக்கு நிதி பற்றாக்குறை மற்றும் அர்டானா லேப்ஸின் அதிகாரிகளின் அபாயகரமான சொத்து மேலாண்மை நடைமுறைகளுடன் குறைவான தொடர்பு இருந்திருக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது.
கேள்விக்குரிய பணத்தின் ஒரு தடம்
Xerberus இணை நிறுவனர்களான சைமன் பீட்டர்ஸ் மற்றும் நோவா டெட்விலர் ஆகியோர் Cointelegraph அவர்களிடம் Ethereum ஐ அடையாளம் கண்டுள்ளனர். பணப்பை நவம்பர் 2021 இல் DANA ஆரம்ப நாணயம் வழங்குவதில் (ICO) இருந்து நிதிகளை Ardana Labs சேகரித்தது. டோக்கன் தொடர்பான ICO இயங்குதளமான Tokensoft இன் இணையப் பக்கங்களில் முகவரிக்கான இணைப்புகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்று அவர்கள் கூறினர். கூடுதலாக, 3AC தனது அர்டானா முதலீட்டை அறிவித்த நேரத்தில் இந்த முகவரியில் 3AC இலிருந்து $1 மில்லியன் பரிவர்த்தனையை அடையாளம் கண்டதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
பிளாக்செயின் தரவுகளின்படி, இந்தக் கணக்கிற்கான முதல் பரிவர்த்தனை செப்டம்பர் 2, 2021 அன்று நடந்தது, அப்போது தோராயமாக 0.46 ஈதர் (ETH) (அப்போது $1,747) அனுப்பப்பட்டது அதனுள். இது அர்தானா நிதி திரட்டலின் முதல் சுற்றுக்கான ஆகஸ்ட் 15 தொடக்க தேதியிலிருந்து தோராயமாக இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு. செப்டம்பர் 15 முதல், கணக்கு பல USD காயின் (USDC) பரிமாற்றங்களைப் பெற்றது, அது இறுதியில் மில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் மதிப்புள்ள ஸ்டேபிள்காயின்களைச் சேர்த்தது.
நிதி திரட்டப்பட்டதும், அவை தொடர்ச்சியான இடைநிலை படிகள் மூலம் மற்ற பணப்பைகளுக்கு மாற்றப்பட்டன, Xerberus கூறுகிறது.
பீட்டர்ஸ் மற்றும் டெட்விலர் கூறியது போல், தோராயமாக $3.2 மில்லியன் மதிப்புள்ள ஸ்டேபிள்காயின்கள் இரண்டு இடைநிலை முகவரிகள் மூலம் நிதி திரட்டும் பணப்பையிலிருந்து “இலக்கு பணப்பைக்கு” மாற்றப்பட்டன. இந்தத் தொகை திரட்டப்பட்ட மொத்த நிதியில் தோராயமாக 30% ஆகும். முதலில், நிதி திரட்டும் கணக்கு அனுப்பப்பட்டது “ப்ராக்ஸி வாலட் 1” என்று அவர்கள் குறிப்பிடும் நிதிகள்.
நிதியைப் பெற்ற பிறகு, ப்ராக்ஸி வாலட் 1 ஆனது CVXக்கான அனைத்து ஸ்டேபிள்காயின்களையும் மாற்றியது, இது கான்வெக்ஸ் ஃபைனான்ஸ் தளத்திலிருந்து கட்டணங்களைப் பெறப் பயன்படுத்தப்படும் பயன்பாட்டு டோக்கன் ஆகும். பிளாக்செயின் தரவு காட்டுகிறது இந்த இடமாற்றம் செய்ய பரவலாக்கப்பட்ட பரிமாற்றம் (DEX) SushiSwap பயன்படுத்தப்பட்டது.
அங்கிருந்துதான் நிதி கிடைத்தது அனுப்பப்பட்டது Xerberus நிறுவனர்கள் கூறுவது Ardana நிறுவனர் Motovu இன் பழைய தனிப்பட்ட பணப்பை (“பழைய முகவரி”) ஆகும். அவர்களின் கூற்றுப்படி, Motovu 2017 இன் முந்தைய காளை சந்தையில் தான் பணம் சம்பாதித்ததாக அறிவித்தார். “$200,000 முதல் $400,000 வரை” Ardana ICO க்கு முன்பு இந்த பணப்பையில் இருந்ததை அவர்கள் கண்டறிந்தனர், ஆனால் அது பின்னர் வைத்திருந்த நிதிகளில் பெரும்பகுதி அர்டனாவிடம் இருந்து வந்தது.
“இந்தத் திட்டம் கீழே சென்றபோதும், அது தோல்வியடைந்தபோதும், (மோட்டோவு) நேரலைக்குச் சென்று, ‘2017ல் முந்தைய காளைச் சந்தையில் நான் சம்பாதித்த எனது தனிப்பட்ட பணம் நிறைய’ (…) அவர் சம்பாதித்த பணம் என்று கூறினார். இந்த பழைய பணப்பையை,” Detwiler விளக்கினார். “இது சுமார் $200,000 முதல் $400,000 வரை இருக்கும், அதற்கு மேல் எதுவும் இல்லை.”
CVX டோக்கன்கள் பழைய முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்ட சுமார் நான்கு நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, Blockchain தரவு காட்டுகிறது. மாற்றப்பட்டது அவர்கள் இலக்கு பணப்பைக்கு. இந்த வாலட்தான் பலவிதமான கிரிப்டோகரன்சிகளை வாங்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறுகின்றனர், இறுதியில் அர்டானாவின் நிதி மோசமான முதலீடுகளில் இழக்க நேரிடுகிறது.
CeFi பரிமாற்றங்கள் பாதையில் இணைகின்றன
செர்பரஸ் இணை நிறுவனர்களின் கூற்றுப்படி, டார்கெட் வாலட்டுக்கு சங்கிலியில் மாற்றப்பட்ட தொகைக்கு கூடுதலாக, மற்றொரு $4 மில்லியன் முதலில் மையப்படுத்தப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் மூலம் அனுப்பப்பட்டது, பின்னர் இலக்கு வாலட்டுக்கு மாற்றப்பட்டது.
அர்தானா குழு பயன்படுத்திய க்ராக்கன், காயின்பேஸ் மற்றும் கேட்.ஐஓ டெபாசிட் முகவரிகளை அடையாளம் கண்டதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர். இவற்றைக் கண்டுபிடிக்க, நிதி திரட்டும் பணப்பையிலிருந்து நிதியைப் பெற்ற முகவரிகளைத் தேடி, தெரிந்த பரிமாற்ற முகவரிக்கு நிதியை அனுப்பினார்கள். உதாரணமாக, குறிப்பாக ஒரு முகவரி பெற்றது நிதி திரட்டும் பணப்பையிலிருந்து நிதி மற்றும் Coinbase 6 மற்றும் Coinbase: இதர பணப்பை முகவரிகளுக்கு மட்டுமே நிதி அனுப்பப்பட்டது.
ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட பரிமாற்றத்திற்கு நிதி அனுப்பப்பட்டவுடன், அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை தீர்மானிப்பது மிகவும் கடினமாகிவிட்டது. இருப்பினும், நிதி எங்கு சென்றது என்பதை உறுதியாக தீர்மானிக்க குழு பல்வேறு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தியது.
சில சமயங்களில், கிராக்கனுக்கு அனுப்பப்பட்ட நிதியைக் குழுவால் அடையாளம் காண முடிந்தது, பின்னர் உடனடியாக வேறொரு முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டது, ஏனெனில் ஒவ்வொரு பயனருக்கும் நிதியை அனுப்பவும் பெறவும் கிராகன் அடிக்கடி அதே முகவரியைப் பயன்படுத்துகிறார், குறிப்பாக பரிவர்த்தனைகளுக்கு இடையேயான நேரம் குறைவாக இருந்தால். மற்ற சந்தர்ப்பங்களில், கிராக்கன் டெபாசிட் செய்த நிதியை அதன் மற்றொரு பணப்பைக்கு அனுப்பினார், இதனால் அந்த நிதியை பயனர் என்ன செய்தார் என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. Coinbase மற்றும் Gate.io க்கு அனுப்பப்படும் வைப்புத்தொகைகள் எப்போதும் பிற வாலட்டுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு பிற பயனர்களின் டோக்கன்களுடன் இணைக்கப்படும். எனவே, இந்த பரிமாற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளால், என்ன நடந்தது என்பதை குழுவால் எளிதில் தீர்மானிக்க முடியவில்லை.
இருப்பினும், ஒவ்வொரு பரிமாற்றமும் செய்த அனைத்து வெளிச்செல்லும் பரிவர்த்தனைகளையும் நிதி திரட்டும் பணப்பையை டெபாசிட் செய்த ஒரு மணி நேரத்திற்குள் அவர்கள் பகுப்பாய்வு செய்தனர். பல வெளிச்செல்லும் பரிவர்த்தனைகள் வைப்புத்தொகையின் அதே தொகைக்கு இருப்பதை அவர்கள் கண்டறிந்தனர். எடுத்துக்காட்டாக, நிதி திரட்டும் பணப்பையானது $220,000 மதிப்புள்ள டெதரை (USDT) Gate.io இல் டெபாசிட் செய்யும். பின்னர், 40 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, எக்ஸ்சேஞ்ச் சரியாக $220,000 USDT இல் வேறு பணப்பைக்கு அனுப்பும். இறுதியில், இந்த நிதிகளில் பெரும்பாலானவை Target Wallet இல் முடிவடைந்தது, அதே பயனர் வெளிச்செல்லும் பரிவர்த்தனைகளை செய்தார் என்பதற்கான உறுதியான ஆதாரமாக Xerberus பார்க்கிறது.
Motovu அல்லது Ardana குழுவின் உறுப்பினரால் பரிவர்த்தனைகள் செய்யப்பட்டன என்பதை இந்த செயல்முறை உறுதியாக நிரூபிக்கவில்லை என்று Peters மற்றும் Detwiler எச்சரித்தனர். “இது UTXO (செலவிடப்படாத பரிவர்த்தனை வெளியீடு) பாதை அல்லது லெட்ஜர் பாதை அல்ல. இது ஒரு பிளாக்செயின் சரியான பாதை அல்ல. (…) இருப்பினும், நேர பிரேம்கள் மற்றும் அளவுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொள்கின்றன,” என்று டெட்விலர் கூறினார். அவர்களின் கூற்றுப்படி, இந்த முறைகள் மூலம் மொத்தம் 4 மில்லியன் டாலர்கள் Target Wallet க்கு அனுப்பப்பட்டது, அதில் அனுப்பப்பட்ட மொத்த நிதியின் அளவு $7.2 மில்லியனாக இருந்தது.
சில நிதிகள் மீதமுள்ளன, சில வளர்ச்சிக்காக செலவிடப்பட்டன
Xerberus குழுவால் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி, குழு உறுப்பினர்களின் சம்பளம் உட்பட, திட்டத்துடன் தொடர்புடைய மேம்பாட்டுச் செலவுகளுக்காக அர்டனாவின் நிதியில் தோராயமாக $1.82 மில்லியன் செலவழிக்கப்பட்டது என்பதைக் காட்டுகிறது. “திட்டத்திற்கான முக்கிய ஒப்பந்ததாரர்” என்று அவர்கள் குறிப்பிடும் ஒரு நபரை அவர்கள் தொடர்பு கொண்டனர், அவர் அர்தானாவிற்கு அவர்களின் பணப்பை முகவரியை கொடுத்தார். இந்த முகவரியில் மொத்தம் $1.82 மில்லியன் பணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது, இது திரட்டப்பட்ட நிதியில் தோராயமாக 20% ஆகும்.
கூடுதலாக, அவர்கள் தோராயமாக $1.4 மில்லியன் மதிப்புள்ள USDC இழக்கப்படவில்லை என்றும், இன்னும் ஒரு திட்டத்தின் வசம் உள்ளது என்றும் கூறுகின்றனர். பணப்பை அவர்கள் “புதையல் மார்பு” கணக்கு என்று குறிப்பிடுகின்றனர். இந்தக் கணக்கின் முதல் பரிவர்த்தனையானது 0.3 ETH இன் உள்வரும் பரிமாற்றமாகும், அந்த நேரத்தில் $562.29 மதிப்புடையது, இது Target Wallet இலிருந்து அனுப்பப்பட்டது.
தொடர்புடையது: மல்டிசெயின் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புதிய சான்றுகள் வெளிவரும்போது $1.5B சுரண்டலில் பதில்களைத் தேடுகிறார்கள்
மோசமான வர்த்தகத்தில் கிட்டத்தட்ட $4 மில்லியன் இழப்பு ஏற்பட்டது
அர்டானா பற்றிய Xerberus’s செப்டம்பர் 6 அறிக்கையின்படி, Target Wallet இன் டோக்கன் இருப்பில் கிட்டத்தட்ட $4 மில்லியன் இழந்தது மோசமான வர்த்தகம் மூலம். பணப்பையின் உரிமையாளர் பெரும்பாலான நிதிகளை இரண்டு பாதுகாப்பான (முன்னர் க்னோசிஸ் சேஃப்) பல கையொப்ப கணக்குகளுக்கு மாற்றினார். இந்த நிதிகள் DEXs PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap மற்றும் GMX ஆகியவற்றில் வர்த்தகம் செய்ய பயன்படுத்தப்பட்டன, இதன் விளைவாக கிட்டத்தட்ட மொத்த இழப்புகள் ஏற்பட்டன. Target Wallet அதன் சொந்த நஷ்ட வர்த்தகத்தையும் செய்தது.
Target Wallet 1,000 பரிவர்த்தனைகளை செய்ததாக Blockchain தரவு காட்டுகிறது, அவற்றில் பெரும்பாலானவை DEX ஒப்பந்தங்களுடனான தொடர்புகளாகும்.
அர்தனாவின் கலைப்பு மற்றும் மூடல்
மார்ச் 2022 இல், அணியின் பணப்பைகள் தங்கள் சொத்துக்களை DEX களில் “டம்பிங்” செய்யத் தொடங்கியபோது, மார்ச் 2022 இல் அர்டானா குழுவின் ஆன்-செயின் நடத்தை மாறத் தொடங்கியது என்று Xerberus கூறுகிறார். நவம்பர் 2022 வரை மீதமுள்ள அனைத்து சொத்துக்களையும் அவர்கள் தொடர்ந்து விற்றனர், அந்த நேரத்தில் திட்டம் மூடப்படுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இந்த விற்பனை மூலம் பெறப்பட்ட நிதி இன்னும் கருவூல பணப்பையில் உள்ளது.
ஒரு திட்டம் மூடப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் அபாயகரமான நடத்தையில் ஈடுபடும்போது முதலீட்டாளர்களை எச்சரிக்க உதவும் முன்கூட்டிய எச்சரிக்கை அமைப்பை உருவாக்கியதாக நிறுவனம் கூறுகிறது. Xerberus இதை “சரிபார்க்கக்கூடிய கணிதத்தின் அடிப்படையில் Blockchain நேட்டிவ் ரிஸ்க் மதிப்பீடுகள்” என்று அழைக்கிறது, மேலும் Ardana போன்ற ஆய்வுகள் அதன் ஆபத்து மாதிரியை “நன்றாக மாற்ற” பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்று அது கூறுகிறது, இது “கிரிப்டோ சந்தைகளை பாரம்பரியத்திற்கு பாதுகாப்பான மாற்றாக மாற்றும்” என்று எதிர்பார்க்கிறது. நிதிச் சந்தைகள்.”
காயின்டெலிகிராஃப் அர்டனாவின் மோட்டோவை லிங்க்ட்இன் மூலம் தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தது, அவருடைய கதையைப் பெறுவார் என்ற நம்பிக்கையில். வெளியிடுவதற்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு பதில் வரவில்லை.
பல அர்டானா முதலீட்டாளர்கள் கார்டானோ சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டிருந்தனர். அர்தனா என்பது கார்டனோவுக்குத் தகுதியான கவனத்தைப் பெறும் திட்டமாக இருக்கும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தனர். அதற்கு பதிலாக, கார்டானோ சமூகத்திலிருந்து $10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மூலதனம் உறிஞ்சப்பட்டது, இறுதியில் அதைக் காட்ட எதுவும் இல்லை.
அர்தனா கதையானது, செயல்படும் தயாரிப்பு இல்லாத புதிய Web3 ஸ்டார்ட்அப்களில் முதலீடு செய்வதால் ஏற்படும் அபாயங்களை நிதானமாக நினைவூட்டுகிறது. இத்திட்டங்கள் அபரிமிதமான ஆதாயங்களுக்கு வழிவகுத்தாலும், பேரழிவு இழப்புகளுக்கும் வழிவகுக்கும். இந்த வகையான திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாமா என்பதை கருத்தில் கொள்ளும்போது, முதலீட்டாளர்கள் ஒரு திட்டத்தின் சங்கிலி நடத்தையை நெருக்கமாகப் பார்க்க விரும்பலாம்.
Cointelegraph ஆசிரியர் Zhiyuan Sun இந்த கதைக்கு பங்களித்தார்.
தொடர்புடையது: இந்த $11M கம்பள இழுப்பில் பணப்பையை முடக்குவதில் Binance இன் முடிவெடுக்காதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது
நன்றி
Publisher: cointelegraph.com