பிளாக்செயின் துப்பறியும் நபர்கள்: மவுண்ட். கோக்ஸ் சரிவு செயினலிசிஸின் பிறப்பைக் கண்டது

Mt. Gox இலிருந்து 850,000 BTC காணாமல் போய் ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாகிறது, இருப்பினும் முன்னாள் பரிமாற்றத்தின் சரிவு கிரிப்டோகரன்சி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் மிகவும் பிரபலமற்ற கருப்பு ஸ்வான் நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக உள்ளது.

செயலிழந்த பரிவர்த்தனையின் கடனளிப்பவர்கள் ஏதோவொரு வகையான மறுசீரமைப்புக்கு நெருக்கமாக இருக்கும்போது, ​​​​Mt. Gox இன் மறைவு பரந்த கிரிப்டோகரன்சி தொழில் மூலம் நிதிகளின் சட்டவிரோத நகர்வுகளை அடையாளம் காணவும், கண்காணிக்கவும் மற்றும் சமாளிக்கவும் கருவிகளின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

கிரிப்டோவின் சிறந்த அறியப்பட்ட பிளாக்செயின் அனலிட்டிக்ஸ் மற்றும் டிரேசிங் நிறுவனமான செயினலிசிஸின் பிறப்பில் பதில்கள் மற்றும் நிதிகளுக்கான தேடல் முக்கிய பங்கு வகித்தது, இணை நிறுவனர் மைக்கேல் க்ரோனேஜர் விளக்குகிறார்.

கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்தத்திற்குப் பிறகு, எண்ணற்ற தனியார் மற்றும் பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களால் Chainalysis இன் பகுப்பாய்வுக் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தரவு பகுப்பாய்வு முதல் தூய சட்ட அமலாக்க பயன்பாட்டு வழக்குகள் வரை, நிறுவனத்தின் சேவைகள் தொழில்துறை முழுவதும் செல்வாக்கு மிக்கதாகவும் சில சமயங்களில் சர்ச்சைக்குரியதாகவும் நிரூபிக்கின்றன.

கிராகன் தி மவுண்ட் கோக்ஸ் வழக்கு

க்ரோனேஜர் ஒரு கிரிப்டோ OG ஆகும், இதற்கு முன்பு க்ரிப்டோகரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் கிராக்கனை இணைத்து நிறுவினார். கிராக்கன் ஒரு நிலையான வங்கிக் கூட்டாளரைத் தேடிச் சென்று, KYC மற்றும் பணமோசடி கவலைகளுடன் கிரிப்டோகரன்சி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் தெரிவுநிலை இல்லாமை குறித்து எச்சரிக்கையின் சுவரைச் சந்தித்த பிறகு அவர் பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வில் ஈடுபட்டார்.

“வங்கிகளுடனான இந்த உரையாடல்கள் அனைத்தும் ஒரே மாதிரியாக முடிவடைகின்றன. பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பை எவ்வாறு செய்கிறீர்கள்? நீங்கள் ஆன்லைனில் இணையும் ஒருவரிடமிருந்து நீங்கள் பெறும் நிதியை எவ்வாறு கண்காணிப்பது?” க்ரோனேஜர் பத்திரிகை கூறுகிறார்.

அதே நேரத்தில் Mt. Gox இன் சரிவு Gronager க்கு மற்றொரு தனித்துவமான சவாலை அளித்தது, அவர் செயலிழந்த பரிமாற்றத்தில் க்ராக்கனும் அதன் சில வாடிக்கையாளர்களும் வைத்திருந்த நிதிகளுக்கு என்ன ஆனது என்பதைக் கண்டறிவதில் பணிபுரிந்தார்.

புத்தகத்தில் ஆராயப்பட்டது இருட்டில் ட்ரேசர்கள்2014 இல் Mt. Gox இன் திவால்நிலை அறங்காவலரால் புதிய நிறுவனத்தை விசாரணைக் குழுவாக நியமித்ததன் மூலம், Chainalysisக்கு அடித்தளம் அமைக்கும் கருவிகளை Gronager உருவாக்கினார். அங்கிருந்து, Gronager மற்றும் அவரது குழுவினர் பழமொழிகளை ஒன்றாக இணைத்து நேரத்தை வீணடிக்கவில்லை. காணாமல் போன நிதி.

மூன்று செயினலிசிஸ் இணை நிறுவனர்களில் இரண்டாவது ஜொனாதன் லெவினும் பத்திரிகையுடன் பேசினார் இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நெதர்லாந்தில் நடந்த நிறுவனத்தின் இணைப்புகள் மாநாட்டில். Oxford பொருளாதார முதுநிலை பட்டதாரி, Chainalysis இன் பரந்த சேவையின் தொடக்கப் புள்ளியாக விசாரணையை எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

“எங்களுக்கு Mt. Gox விசாரணை வழங்கப்பட்டது, இது கிரிப்டோ வரலாற்றில் மிகப்பெரிய திவால் வழக்கு, அது உண்மையில் பணத்தைப் பின்தொடர்வது பற்றியது. எல்லாமே பிளாக்செயினில் இருந்தால், யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாதது எப்படி? எனவே, உங்களுக்குத் தெரியும், நாங்கள் அதைச் செய்து அந்த வழக்கை முறியடித்தோம்.

இரண்டு ரஷ்ய குடிமக்கள் இறுதியில் இருப்பார்கள் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது ஜூன் 2023 இல் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் நீதித்துறையால், மவுண்ட். கோக்ஸில் இருந்து சுமார் 647,000 BTC ஐ ஹேக் செய்து சலவை செய்ததாகக் கூறப்பட்டது. செயினலிசிஸின் கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் உள்நாட்டு வருவாய் சேவை குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு, தொடர்ந்து விசாரணைகளில் உதவி வருகிறது.

Mt. Gox வைத்திருந்த பிட்காயினின் நகர்வுகளைக் கண்டறிய உதவுவது, சிக்கலான கிரிப்டோகரன்சி இயக்கங்களைத் தீர்க்கும் கருவிகளை Chainalyis கொண்டுள்ளது என்பதை நிரூபித்தது. க்ரோனேஜர் இது உலகின் தலைசிறந்த குற்ற-சண்டை நிறுவனங்கள் கூக்குரலிடும் ஒரு சேவை என்பதை உணர்ந்தார்.

“சட்ட அமலாக்கத்துடன் பணிபுரியும் தொழில்துறையைச் சேர்ந்த மற்றவர்களுடன் உரையாடலில் அவர்களுக்கு எந்த துப்பும் இல்லை என்பதை உணர்ந்தேன். இந்த விஷயங்களை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்று அவர்களுக்குத் தெரியவில்லை.

பரிமாற்றங்கள் மற்றும் சட்ட அமலாக்க முகவர் உட்பட தனியார் மற்றும் பொதுத் துறை பயனர்களை உள்வாங்கிய பிறகு வாடிக்கையாளர் தளம் வேகமாக வளர்ந்தது. செப்டம்பர் 2023 நிலவரப்படி, Chainalysis தனியார் துறையிலிருந்து 1,200 வாடிக்கையாளர்களையும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் இருந்து 250 க்கும் மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களையும் கொண்டுள்ளது.

சட்ட அமலாக்கத்திற்கான செல்ல வேண்டிய சேவை

உலகெங்கிலும் உள்ள சில சிறந்த சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளுக்கான தேடுதல் தீர்வாக செயினலிசிஸ் மாறியுள்ளது மற்றும் குற்றவியல் விசாரணைகள் தொடர்பான மதிப்பிடப்பட்ட $10 பில்லியன் மதிப்புள்ள கிரிப்டோகரன்சியை IRS கைப்பற்ற உதவியுள்ளது. ஐஆர்எஸ் குற்றப் புலனாய்வு (ஐஆர்எஸ்-சிஐ) தலைவர் ஜிம் லீ கூறுகையில், ப்ளாக்செயின்கள் முதல் டார்க்நெட் சந்தைகள் வரை எண்ணற்ற அமைப்புகளில் கிரிப்டோகரன்சியைக் கண்டறியவும் தரவை விசாரிக்கவும் இது வழங்கும் கருவிகள் விலைமதிப்பற்றவை.

“நான் IRS இல் பணிபுரியும் எல்லா தரவையும் பற்றி சிந்தியுங்கள். இது மிகவும் அதிகமாக இருக்காது, ஆனால் அது பணக்காரர். இப்போது நான் எங்களிடம் உள்ள மற்ற எல்லா தரவையும் எடுத்து, அதை என்னிடம் உள்ள பதிவுகளுடன் பொருத்த முடியும். அதாவது, இது நம்பமுடியாத அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்தது, ஆனால் அதற்கு நேரம், ஆற்றல் மற்றும் பணம் தேவை.

லீ இணைப்புகள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார், ஆம்ஸ்டர்டாமில் உள்ள பல்வேறு அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிகங்களுடன் திறந்த மற்றும் மூடிய கதவு உரையாடல்களில் பங்கேற்றார்.

தென் கொரியாவில் சிறுவர் துஷ்பிரயோகப் பொருள் சிண்டிகேட்களை முறியடிக்க உதவும் கிரிப்டோகரன்சிகளைக் கண்டறிவதில் இருந்து – அதன் சேவைகள் உயர்மட்ட வழக்குகளைத் தீர்க்க உதவியது என்று கருதி, செயினலிசிஸின் பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு மூலம் சாத்தியமான ஒரு தனித்துவமான விசாரணையை தனிமைப்படுத்த க்ரோனேஜர் தயங்கினார். தலைப்புச் செய்தியைத் தீர்க்க உதவும் கருவிகள் 2020 இல் ட்விட்டர் ஹேக் செய்யப்படுகிறது இது கிட்டத்தட்ட $1 மில்லியன் திருடப்பட்டது.

அந்த உயர்மட்ட வழக்கில், பல்வேறு ஹேக் செய்யப்பட்ட ட்விட்டர் கணக்குகளால் அறிவிக்கப்பட்ட பிட்காயின் மோசடியை இந்தத் திட்டத்தைத் திட்டமிட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட மூன்று குற்றவாளிகளுடன் இணைக்க செயினலிசிஸ் கருவிகள் புலனாய்வாளர்களுக்கு உதவியது. இத்திட்டத்தின் மூளையாகச் செயல்பட்டவர், இதுவரை அடையாளம் தெரியாத சிறார்.

“12 நாட்களுக்குப் பிறகு, வழக்கு தீர்க்கப்பட்டது, மேலும் கிரிப்டோவில் உள்ள நிதிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் நீங்கள் உண்மையில் விஷயங்களை விரைவாகச் செய்ய முடியும் என்பதை இது மீண்டும் காட்டுகிறது.”

மற்றொரு சிறப்பம்சமாக உதவியது $30 மில்லியன் மீட்பு 2022 இல் $650 மில்லியன் ஆக்ஸி இன்ஃபினிட்டி ஹேக், க்ரோனேஜர் வட கொரிய-இணைக்கப்பட்ட ஹேக்கர்களுக்கு கிரிப்டோ தொடர்பான திருட்டுகள் அவர்கள் முன்பு இருந்த பணப் பசுவாக இருக்காது என்று அறிக்கை அளித்ததாக நம்புகிறார்.

பிட்காயின் மூடுபனி வழக்கில் சர்ச்சை

கிரிப்டோகரன்சி பணப்பைகள் அல்லது நிதிகளை ஒரு குறிப்பிட்ட நபருடன் இணைக்கும் திறன் குற்றவியல் விசாரணைகளில் மிகவும் மதிப்புமிக்கது.

ஆனால் நிறுவனம் அதன் எதிர்ப்பாளர்கள் இல்லாமல் இல்லை, விமர்சகர்கள் ஹூரிஸ்டிக்ஸ் அல்லது அடையாளம் காண முடியாத பணப்பைகள் பற்றிய அனுமானங்களை நம்புவது தவறான தடயங்கள் மற்றும் சட்டவிரோத கைதுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று பரிந்துரைக்கின்றனர்.

ஆன்லைனில் Bitcoiners இன் கணிசமான குழு இது தான் என்று வாதிட்டது சட்டப் போராட்டம் அமெரிக்க அரசாங்கம் மற்றும் ரோமன் ஸ்டெர்லிங்கோவ், 35, பிட்காயின் கலவை பிட்காயின் மூடுபனியை இயக்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்.

ஸ்டெர்லிங்கோவை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் என்று அடையாளம் காண செயினலிசிஸின் கருவிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன இசைக்கலைஞர் ஒரு தசாப்தத்தில் $335 மில்லியன் மதிப்புள்ள 1.2 மில்லியன் BTC க்கு மேல் நகர்த்தப்பட்டதாக நீதித்துறை கூறுகின்ற பிரபலமற்ற மற்றும் தற்போது செயலிழந்த கிரிப்டோகரன்சி மிக்சர்.

ஆரம்பகால பிட்காயின் தத்தெடுப்பாளருடன் இணைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணப்பைகள் மற்றும் நற்சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஸ்டெர்லிங்கோவுடன் இணைக்கப்பட்ட பிட்காயின் மூடுபனி டொமைனின் பதிவு குறித்து DOJ இன் வழக்கு சில அனுமானங்களைச் செய்ததாக எதிர்ப்பாளர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

ஸ்டெர்லிங்கோவ் வழக்கறிஞர் டோர் எக்லேண்ட் கூற்றுக்கள் நிறுவனத்தின் ரியாக்டர் மென்பொருள் அறிவியலற்றது மற்றும் நம்பகத்தன்மையற்றது, மேலும் குறைபாடுள்ள அனுமானங்கள் ஸ்டெர்லிங்கோவை பொய்யாக உட்படுத்தியுள்ளன. சங்கிலி பகுப்பாய்வு அதன் பிழை விகிதத்தை அடையாளம் காண முடியாது என்று அவர் வாதிடுகிறார். “இது ஒரு ஃபெடரல் நீதிமன்றத்திற்குச் சொந்தமில்லாத குப்பை அறிவியல்” என்று Ekeland செப்டம்பர் 7 நீதிமன்ற விசாரணையில் கூறினார்.

எலிசபெத் பிஸ்பீ, செயினலிசிஸ் அரசாங்க தீர்வுகளின் விசாரணைகளின் தலைவர், கூறப்படுகிறது கூறினார் செயினலிசிஸ் ரியாக்டரின் துல்லியத்தை சான்றளிக்கும் அறிவியல் ஆவணங்களை எந்த சக நண்பர்களும் மதிப்பாய்வு செய்ததை அவர் அறிந்திருக்கவில்லை.

வழக்கில் தண்டனை வழங்குவதற்கான செயினலிசிஸ் முறைகளில் போதுமான நியாயமான சந்தேகம் உள்ளதா என்பதை நீதிமன்றங்கள் இறுதியில் தீர்மானிக்கும். நடந்துகொண்டிருக்கும் விசாரணைகள் அல்லது வழக்குகள் குறித்து கருத்துத் தெரிவிக்க, எங்கள் நேர்காணல்களில் சங்கிலித்தொடர் எடுக்கப்படாது.

விசாரணைகள் 90% பொது பிளாக்செயின்களில் கவனம் செலுத்தியது

சர்ச்சைகள் இருந்தபோதிலும், Chainalysis மகிழ்ச்சியான வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஹேக் செய்யப்பட்ட நிதிகளை மீட்டெடுப்பதில் பெரும் பங்கு வகித்துள்ளது. Erin Plante, Chainalysis இன் விசாரணைகளின் VP, 11 நாடுகளில் 120 க்கும் மேற்பட்ட புலனாய்வாளர்களைக் கொண்ட ஒரு வளர்ந்து வரும் குழுவை நிர்வகிக்கிறது.

அமெரிக்க அரசாங்க ஒப்பந்ததாரராக சைபர் கிரைம் மற்றும் நிதி விசாரணையில் பணிபுரிந்த அனுபவம் வாய்ந்த பிளான்டே, 90% புலனாய்வாளர்கள் பிட்காயின் மற்றும் எத்தேரியம் போன்ற பொது பிளாக்செயின்கள் சம்பந்தப்பட்ட சம்பவங்களை ஆய்வு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்று கூறுகிறார்.

ரோனின் பிரிட்ஜ் விசாரணை அவரது குழுவை உருவாக்குவதற்கான முதன்மை இயக்கியாக இருந்தது, ஒரு பெரிய ஹேக்கிற்குப் பிறகு உடனடியாக நிதியைக் கண்டறிய மனித மூலதனத்தை ஒதுக்குவதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

“முன்கூட்டியே பெறுவது மற்றும் நிதியை முன்கூட்டியே கண்டுபிடிப்பது மிகவும் முக்கியமானது மற்றும் சட்ட அமலாக்கத்தை முன்கூட்டியே ஈடுபடுத்துவது, நீங்கள் வெற்றிகரமான மீட்டெடுப்புகளை எவ்வாறு பெற முடியும்.”

விசாரணைகளின் கருப்பொருளிலும் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது, 2019 ஆம் ஆண்டில் ஏராளமான டார்க்நெட் விசாரணைகளை பிளாண்டே நினைவு கூர்ந்தார். ransomware சம்பந்தப்பட்ட சைபர் குற்றங்கள், வட கொரியாவுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் தேசிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் பொருளாதாரத் தடைகள் ஆகியவற்றில் விசாரணை முயற்சிகள் இப்போது அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன.

ஆம்ஸ்டர்டாமில் நடந்த உரையாடல்களில் ஒரு முக்கிய பேசுபொருளானது, அனுமதிக்கப்பட்ட டொர்னாடோ கேஷ் போன்ற டோக்கன் கலவை நெறிமுறைகளின் வருகையின்போதும், பிளாக்செயின் அடிப்படையிலான கிரிப்டோகரன்சிகளின் உள்ளார்ந்த கண்டுபிடிப்பு ஆகும்.

க்ராஸ்-செயின் பிரிட்ஜ்கள் மூலம் திருடப்பட்ட நிதியைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் எளிமையானது என்று பிளான்டே குறிப்பிடுகிறார், குற்றவாளிகள் பொதுவாக டோக்கன்களை ETH ஆகவும் பின்னர் BTC ஆகவும் மாற்றுகிறார்கள், இது நிதியைக் குழப்பும் முயற்சியில் மிக்சர்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

மிக்சர்களுக்கு நிதியை ஒழுங்காக குழப்புவதற்கு கணிசமான அளவு பணப்புழக்கம் தேவை என்று அவர் கூறுகிறார்.

மிக்சர் சேவையுடன் தொடர்புடைய வாலட்களை கிளஸ்டர் செய்யும் அல்காரிதத்தைப் பயன்படுத்தி மிக்சர்களை அடையாளம் காண குறிப்பிட்ட கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் பிரத்யேக தரவு நுண்ணறிவுக் குழுவை செயினலிசிஸ் கொண்டுள்ளது. இப்போது அனுமதிக்கப்பட்ட சின்பாத் மிக்சருடன் இணைக்கப்பட்ட சுமார் 50,000 முகவரிகளை கிளஸ்டர் செய்ய உதவுவது வேலையில் உள்ள அல்காரிதத்தின் உதாரணம்.

டிசம்பர் 2022 மற்றும் ஜனவரி 2023 க்கு இடையில், வட கொரியாவுடன் இணைக்கப்பட்ட ஹேக்கர்கள் $24.2 மில்லியன் மதிப்புள்ள 1,429 BTC ஐ மிக்சருக்கு அனுப்பியுள்ளனர்.

சின்பாத் மற்றும் அதன் நிதிகளின் நேரடி முன்னோடி என்று பரவலாக நம்பப்படும் மற்றொரு சேவையான சிப்மிக்சரால் நிதி எவ்வாறு குழப்பப்படுகிறது என்பதைக் கண்டறிய தூசியைப் பயன்படுத்திய ஒரு தனி, இரகசிய FBI விசாரணையின் மூலம் Chainalysis அதன் கிளஸ்டரிங் அல்காரிதம் சுயாதீனமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாக Plante வெளிப்படுத்துகிறார். . 3 பில்லியன் டாலர் பணமோசடிக்கு வழிவகுத்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் சிப்மிக்சர் மார்ச் 2023 இல் மூடப்பட்டது.

“எப்.பி.ஐ அதைச் செய்வது எங்களுக்குத் தெரியாது, ஆனால் அது எங்கள் கிளஸ்டரிங்கில் எடுக்கப்பட்டது, இது கிளஸ்டரைச் சரிபார்த்தது. அந்த சரிபார்ப்பு, மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது. அவர் நீதிமன்றத்திற்குச் செல்வார், அதனால்தான் நாங்கள் அதைப் பற்றி பேசவில்லை.