Binance மற்றும் அதன் நிறுவனர் Changpeng”CZ” ஜாவோ பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி தொடர்பான அமெரிக்காவின் சட்டங்களை மீறியதாக ஒப்புக்கொண்டனர் – $4.3 பில்லியன் அபராதம் செலுத்த ஒப்புக்கொண்டனர்.
இதோ நடந்தது.
பிப். 15: 2018 முதல் பைனான்ஸ் சந்தேகத்தின் கீழ் இருந்தது
பினான்ஸ் பல யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சட்ட அமலாக்க விசாரணைகளின் இலக்காக இருப்பதாக அறிக்கைகள் வெளிவந்தன – சில 2018 ஆம் ஆண்டுக்கு முந்தையவை.
மார்ச் 1: காங்கிரஸ் சம்பந்தப்பட்டது – எலிசபெத் வாரன் தலைமை வகிக்கிறார்
செனட்டர்கள் எலிசபெத் வாரன், கிறிஸ் வான் ஹோலன் மற்றும் ரோஜர் மார்ஷல் ஆகியோர் Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao மற்றும் Binance.US CEO பிரையன் ஷ்ரோடர் ஆகியோருக்கு பல குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் இருப்புநிலைக் குறிப்புகளுக்குப் பதில்களைக் கோரி கடிதம் அனுப்பியதால் Binance மார்ச் 1 அன்று US காங்கிரஸின் ஆய்வுக்கு உட்பட்டது. செனட்டர்கள் பதில்களில் திருப்தி அடையவில்லை மற்றும் நிர்வாகிகள் பின்னர் பொய் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டனர்.
மார்ச் 27: CFTC 7 கட்டணங்களுடன் வேலைநிறுத்தம்
கமாடிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் கமிஷன் (சிஎஃப்டிசி) ஜாவோ, தலைமை இணக்க அதிகாரி சாமுவேல் லிம் மற்றும் பினான்ஸ் ஆகியோருக்கு எதிராக வழக்குத் தொடுத்தது. எண்ணுகிறது வர்த்தக முறைகேடுகள் மற்றும் சந்தை கையாளுதல். CFTC விசாரணை 2021 இல் தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. ஜாவோ குற்றச்சாட்டுகளை கடுமையாக மறுத்தார்.
மே 5: DOJ Binance மீதும் கண்களைக் கொண்டுள்ளது
ரஷ்யாவிற்கு எதிரான பொருளாதாரத் தடைகளை மீறியதற்காக பினான்ஸ் நீதித்துறையின் விசாரணையில் இருப்பதாக ப்ளூம்பெர்க் தெரிவித்துள்ளது. Binance செப்டம்பர் வரை ரஷ்யாவில் முன்னிலையில் இருந்தது.
அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத் தடைகளைத் தவிர்த்து, உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம் மூலம் பணத்தை நகர்த்த ரஷ்யர்கள் அனுமதிக்க பைனன்ஸ் சட்டவிரோதமாக பயன்படுத்தப்பட்டதா என்பதை நீதித்துறை விசாரித்து வருகிறது. https://t.co/AVgG55iSmx
– ப்ளூம்பெர்க் கிரிப்டோ (@crypto) மே 5, 2023
ஜூன் 5: SEC 13 குற்றச்சாட்டுகளுடன் வேலைநிறுத்தம்
பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் ஜூன் 5 அன்று Binance, Binance.US மற்றும் Zhao ஆகியவற்றிற்கு எதிராக 13 குற்றச்சாட்டுகளுடன் வழக்குப் பதிவு செய்தது, பதிவு செய்யப்படாத பத்திரங்கள் விற்பனை, அமெரிக்க வாடிக்கையாளர்களுக்கு Binance பரிமாற்றத்தைப் பயன்படுத்த அனுமதித்தல், வாடிக்கையாளர் மற்றும் கார்ப்பரேட் நிதிகள் மற்றும் விற்பனையைக் கழுவுதல் ஆகியவை அடங்கும்.
SEC ஆனது Binance.US க்கு எதிராக அவசரத் தடை உத்தரவைப் பெற்றது மற்றும் பரிமாற்றம் அதன் அமெரிக்க நடவடிக்கைகளை கடுமையாகக் குறைத்தது.
ஜூலை 6: பைனன்ஸ் தலைமை வெளியேற்றம் தொடங்குகிறது
Binance.US குழுவின் நான்கு மூத்த உறுப்பினர்கள் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறினர், இது பல மாதங்களாக தொடர்ந்த புறப்பாடுகளின் அலையைத் தொடங்கியது.
ஆகஸ்ட் 2: DOJ முல்ஸ் பைனான்ஸ் மீது நகர்கிறது
நீதித்துறை பினான்ஸ் மீதான மோசடி குற்றச்சாட்டுகளை பரிசீலிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. பரிமாற்றத்தில் ஒரு ஓட்டத்தைத் தவிர்க்க, அந்த நேரத்தில் துறை அபராதம் அல்லது வழக்குத் தொடராத ஒப்பந்தங்களை நோக்கிச் சாய்ந்தது.
ஆகஸ்ட் 14: SEC ஐத் தடுக்க Binance.US போராடுகிறது
Binance.US SEC க்கு எதிராக ஒரு பாதுகாப்பு உத்தரவை நாடியது, SEC அதன் கண்டுபிடிப்பு செயல்பாட்டில் “மீன்பிடி பயணத்தை” தொடங்குவதாக குற்றம் சாட்டியது. இந்த செயல்பாட்டில் நல்ல நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவதாக பினான்ஸ் வலியுறுத்தினார்.
Binance SEC க்கு எதிராக ஒரு பாதுகாப்பு உத்தரவை கோருகிறது, அவர்கள் ஒரு “மீன்பிடி பயணத்தை” நடத்துவதாகக் கூறினர்.https://t.co/NquMV8ShNK
— மோலி ஒயிட் (@molly0xFFF) ஆகஸ்ட் 15, 2023
செப்டம்பர் 13-14: Binance.US ஊழியர்களை குறைத்தது, CEO பதவி விலகியது மற்றும் SEC பதிலளித்தது
Binance.US அதன் பணியாளர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை பணிநீக்கம் செய்தது – சுமார் 100 பேர் மற்றும் அதன் CEO பிரையன் ஷ்ரோடரும் வெளியேறினர். SEC அதன் கண்டுபிடிப்பு செயல்பாட்டில் Binance இருந்து ஒத்துழைப்பு இல்லாததால் நீதிமன்றத்தில் புகார் அளித்தது.
செப்டம்பர் 19: SEC க்கு எதிராக Binance.US சிறிய வெற்றியைப் பெற்றது
பரிமாற்றத்தின் மென்பொருளுக்கான SEC அணுகலை நீதிமன்றம் மறுத்ததால் Binance.US சிறிய வெற்றியைப் பெற்றது. அதற்கு பதிலாக, SEC அதன் கண்டுபிடிப்பு கோரிக்கைகளில் மிகவும் குறிப்பிட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி பரிந்துரைத்தார்.
செப். 21: SEC சூட்டை தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று பைனன்ஸ் விரும்புகிறார்
Zhao, Binance மற்றும் Binance.US தங்களுக்கு எதிரான SEC வழக்கை தள்ளுபடி செய்யுமாறு நீதிமன்றத்தை கேட்டுக் கொண்டனர். அவர்கள் SEC செக்யூரிட்டி சட்டத்தை தவறாகப் புரிந்து கொண்டதாகவும், அதன் அதிகாரத்தை முன்னோக்கி சுமத்துவதாகவும் கூறினர். SEC, Binance க்கு “சட்டத்தின் சித்திரவதையான விளக்கம்” இருப்பதாக பதிலளித்தது.
அக்டோபர் 23: Binance CFTC உடையை தூக்கி எறிய வேண்டும்
Binance CFTC இன் வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்தார். CFTC வெற்றி பெற்றால், அது “கிரிப்டோகரன்சியில் (…) ஒரு வழித்தோன்றல் தயாரிப்பு தொடர்பான எந்தவொரு செயல்பாட்டையும் ஒழுங்குபடுத்த அனுமதிக்கும்” என்று Binance கூறினார். “காங்கிரஸ் CFTC ஐ உலகின் வழித்தோன்றல் காவல்துறையாக மாற்றவில்லை, மேலும் சட்டத்தால் அனுமதிக்கப்பட்டதைத் தாண்டி அதன் பிராந்திய எல்லையை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஏஜென்சியின் முயற்சியை நீதிமன்றம் நிராகரிக்க வேண்டும்” என்று பரிமாற்றம் மேலும் கூறியது.
அக்டோபர் 26: CZ இன் செல்வம் குறைகிறது, காங்கிரஸ் DOJ வேலைநிறுத்தத்தை விரும்புகிறது
ப்ளூம்பெர்க் பில்லியனர்ஸ் இன்டெக்ஸ் ஜாவோவை உலகின் பணக்காரர்களில் 11 வது இடத்திலிருந்து சற்றே மிதமான 95 வது இடத்திற்கு தள்ளியது. அவரது தனிப்பட்ட சொத்து $96.9 பில்லியனில் இருந்து $17.3 பில்லியனாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், நவம்பர் பட்டியலில் அவரது நிலைப்பாடு 68 வது இடத்திற்கு உயர்ந்துள்ளது.
அதே நாளில், செனட்டர் சிந்தியா லுமிஸ் மற்றும் பிரதிநிதியான பிரெஞ்சு ஹில் ஆகியோர் தடைகளை ஏய்ப்பதற்காக Binance மற்றும் Tether க்கு எதிராக நீதித்துறையை நகர்த்துமாறு அழைப்பு விடுத்தனர். ஹமாஸுடன் இணைக்கப்பட்ட கணக்குகளை பினான்ஸ் முடக்கிய இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு இது நடந்தது.
நவம்பர் 21: CZ மற்றும் Binance குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது
நவம்பர் 14 அன்று வாஷிங்டன் மாநிலத்தில் பினான்ஸ் மற்றும் ஜாவோவுக்கு எதிராக அரசாங்கம் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்தது. நவம்பர் 21 அன்று ஆவணங்கள் சீல் செய்யப்பட்டன. ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக ஜாவோ பினான்ஸிலிருந்து விலகினார்.
ஜாவோ மற்றும் லிம் மீது தனிப்பட்ட முறையில் விதிக்கப்பட்ட அபராதம் உட்பட மொத்தம் $4 பில்லியனுக்கும் அதிகமான அபராதங்கள்.
அவர்களின் விசாரணைகள் தொடர்பான பல அமெரிக்க ஏஜென்சிகளுடன் நாங்கள் தீர்மானத்தை எட்டியதை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.
இது ஒரு சவாலான மற்றும் மாற்றும் கற்றல் அத்தியாயத்தின் பக்கத்தைத் திருப்ப அனுமதிக்கிறது, இது எங்களுக்கு வலுவான, பாதுகாப்பான மற்றும் இன்னும் பாதுகாப்பான தளமாக மாற உதவியது.
— பைனான்ஸ் (@பைனன்ஸ்) நவம்பர் 21, 2023
இதழ்: கொந்தளிப்பான சந்தையில் உங்கள் கிரிப்டோவை எவ்வாறு பாதுகாப்பது – பிட்காயின் OGகள் மற்றும் நிபுணர்கள் எடைபோடுகிறார்கள்
நன்றி
Publisher: cointelegraph.com