நீதிமன்றம் Binance மற்றும் CZ மீதான குற்றச்சாட்டுகளை நீக்குகிறது, எதிர்பார்க்கப்படும் குற்றவாளிகளை விவரிக்கிறது

ஒரு கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் Binance மற்றும் CEO Changpeng “CZ” Zhao மீது நவம்பர் 14 அன்று முத்திரையின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை வெளியிட்டது, இதில் அமெரிக்க அரசாங்கம் கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றம் மற்றும் CZ குற்ற வழக்குகளில் நுழையும் என்று எதிர்பார்ப்பதாகக் கூறியது.

சியாட்டிலில் உள்ள மேற்கு மாவட்ட வாஷிங்டனுக்கான அமெரிக்க மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டதில், பரிமாற்றம் மற்றும் CEO மற்றும் ஒழுங்குமுறை தீர்வுகள் ஆகியவற்றுடன் ஏதேனும் சாத்தியமான மனு ஒப்பந்தங்கள் இருப்பதால், Binance மற்றும் CZ க்கு எதிராக முத்திரையின் கீழ் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்யுமாறு அமெரிக்க அரசாங்கம் கோரியது. “நிறுவனம், அதன் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் உலகளாவிய கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.” வங்கி ரகசியச் சட்டத்தை மீறி, பணமோசடி தடுப்பு திட்டத்தை Binance இல் பராமரிக்கத் தவறியதற்காக CZ மீது அதிகாரிகள் ஒரு குற்றச் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

“மனு விசாரணையின் நாளில், பிரதிவாதி ஜாவோ மற்றும் பிரதிவாதி பைனான்ஸ் உடனான குற்றவியல் தீர்மானங்கள் அமெரிக்க வெளிநாட்டு சொத்துக் கட்டுப்பாட்டுத் துறையின் கருவூல அலுவலகம் (OFAC) மூலம் குறிப்பிடத்தக்க சிவில் தீர்மானங்களுடன் ஒரே நேரத்தில் அறிவிக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கிறது. கருவூல நிதிக் குற்றங்கள் அமலாக்க நெட்வொர்க் (FinCEN), மற்றும் கமாடிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் கமிஷன் (CFTC),” என்று நவம்பர் 14 தாக்கல் செய்தது, மேலும் கூறியது:

“Binance ஒரு பொது வர்த்தக நிறுவனமாக இல்லாவிட்டாலும், Binance உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றமாகும், மேலும் ஜாவோ மற்றும் பினான்ஸின் குற்றவியல் மற்றும் சிவில் பொறுப்பு தொடர்பான செய்திகள் பல்வேறு கிரிப்டோகரன்சிகளின் வர்த்தகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.”

“கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகள் நிலையற்றவை, வெளிப்புற நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் குறிப்பிடத்தக்க ஊசலாட்டங்களுக்கு உட்பட்டவை” என்று தாக்கல் கூறியது. “இங்கே, கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் தொடர்புடைய சந்தைகளில் பங்கேற்பாளர்களிடையே பினான்ஸ் மற்றும் ஜாவோ பெற்றுள்ள நிலையைப் பொறுத்தவரை, கூட்டாட்சி குற்றவியல் வழக்கின் எளிமையான ஆவணப்படுத்தல் கூட குறிப்பிடத்தக்க சந்தை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.”

நவம்பர் 2022 இல் கிரிப்டோ பரிமாற்றம் சரிந்தபோது, ​​Binance Coin (BNB) விலையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கத்தை FTX டோக்கனுடன் (FTT) அரசாங்கம் ஒப்பிட்டது, மேலும் முன்னாள் CEO சாம் “SBF” Bankman-Fried கூட்டாட்சி மோசடி குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். SBF பின்னர் ஏழு குற்றச்சாட்டுகளில் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டு மார்ச் 2024 இல் தண்டனைக்காக காத்திருக்கிறது.

நீதிமன்றப் பதிவுகளின்படி, பினான்ஸ் மற்றும் CZ ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வழக்கறிஞர்கள் நவம்பர் 21 ஆம் தேதி காலையில் தனித்தனியான விசாரணைகளுக்காக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி, மனுக்கள் மற்றும் சாத்தியமான தடுப்புக்காவல் பற்றி விவாதித்தனர். CZ இன் வழக்கறிஞர்கள் Binance CEO இன் நிபந்தனைக்குட்பட்ட விடுதலை வழக்கில் தண்டனை நிலுவையில் இருப்பது குறித்து சீல் செய்யப்பட்ட இயக்கங்களை தாக்கல் செய்தனர், ஆனால் வெளியீட்டின் போது உள்ளடக்கங்கள் கிடைக்கவில்லை.

தொடர்புடையது: DOJ தீர்வு உரிமைகோரல்களுக்கு மத்தியில் Binance $3.9B USDT நகர்வு சமூகத்தின் கவனத்தைப் பெறுகிறது

யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் பினான்ஸ் மற்றும் CZ க்கு எதிரான பல கிரிமினல் மற்றும் சிவில் வழக்குகளுக்கான தீர்வு நவம்பர் 21 அன்று இரவு 8:00 UTC மணிக்கு நீதித்துறை, CFTC மற்றும் திணைக்களத்தின் கூட்டு அறிக்கையின் ஒரு பகுதியாக அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கருவூலம். பல அறிக்கைகளின்படி, CZ குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ள ஒப்புக்கொண்டது, மேலும் தீர்வின் ஒரு பகுதியாக Binance $4 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக செலுத்தும்.

அறிவிப்பின் எந்தப் பகுதியும் US செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷனில் (SEC) பினான்ஸ் நிலுவையில் உள்ள சிவில் வழக்கைப் பற்றி கவலைப்படுமா என்பது வெளியிடப்படும் நேரத்தில் தெளிவாக இல்லை. ஜூன் மாதத்தில், கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்ச், Binance.US மற்றும் CZ ஆகியவற்றுக்கு எதிராக செக்யூரிட்டி சட்ட மீறல்களுக்காக ரெகுலேட்டர் 13 குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்தது.

இதழ்: Binance’s execodus, Nasdaq to trade AI ஆர்டர்கள் மற்றும் SBF ஜாமீன் மேல்முறையீட்டை இழக்கிறது: Hodler’s Digest, செப்டம்பர் 3-9