ஏர்பிட் கிளப்பின் இணை நிறுவனர் – கிரிப்டோகரன்சி பிரமிட் திட்டமான $100 மில்லியனுக்கும் அதிகமான முதலீட்டாளர்களை மோசடி செய்துள்ளார் – கிரிப்டோ சுரங்கத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் $100 மில்லியன் “பிரமிட் திட்டத்தில்” அவரது பங்கிற்காக 12 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டார்.
ஏர்பிட் கிளப்பின் இணை நிறுவனரான ரோட்ரிக்ஸ், மார்ச் மாதம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வயர் மோசடி சதி குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புக்கொண்டதற்கு ஏறக்குறைய ஏழு மாதங்களுக்குப் பிறகு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி அறிக்கையில், நியூயார்க்கின் தெற்கு மாவட்டத்தின் அமெரிக்க வழக்கறிஞர் டாமியன் வில்லியம்ஸ் கூறினார் ரோட்ரிக்ஸ் நுட்பமற்ற முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் நிதி முறையான கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் மற்றும் சுரங்க நடவடிக்கைகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டதாக தவறான வாக்குறுதிகளுடன் “வேட்டையாடினார்”.
“முதலீட்டாளர்கள் சார்பாக முதலீடு செய்வதற்குப் பதிலாக, ரோட்ரிக்ஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பணத்தை பிட்காயின், ஒரு வழக்கறிஞர் அறக்கட்டளை கணக்கு மற்றும் சர்வதேச முன் மற்றும் ஷெல் நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தி சிக்கலான சலவைத் திட்டத்தில் மறைத்து, பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பணத்தை தனது சொந்த பைகளில் வரிசைப்படுத்த பயன்படுத்தினார்.”
மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி ஜார்ஜ் பி. டேனியல்ஸ் ரோட்ரிகஸுக்கு கூடுதலாக மூன்று ஆண்டுகள் மேற்பார்வையிடப்பட்ட விடுதலையை விதித்தார், இது அவரது 12 ஆண்டு சிறைத்தண்டனையைத் தொடர்ந்து வரும்.
.@HSINewYorkபாப்லோ ரெனாடோ ரோட்ரிக்ஸ் மற்றும் மோசடியான “ஏர்பிட் கிளப்” பொன்சி திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி வழங்குவதில் அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய பணமோசடி தடுப்பு பணிக்குழுவான எல் டோராடோ பணிக்குழு பெருமிதம் கொள்கிறது. #தாயகப் பாதுகாப்பு விசாரணைகள் #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
– HSI நியூயார்க் (@HSINewYork) செப்டம்பர் 26, 2023
தண்டிக்கப்பட்ட மோசடி செய்பவர் $65 மில்லியன் ஜப்தி செலுத்தவும், மொத்தம் 3,800 Bitcoins (BTC) ($100 மில்லியன்) (மதிப்பு $100 மில்லியன்), ரோட்ரிகஸின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள Irvine வீடு, $900,000 US டாலர்கள் மற்றும் சொத்துக்களில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட $1 உட்பட மற்ற பொருட்களை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டது. மில்லியன் முன்பு வளைகுடா ஜெட் விமானத்திற்காக எஸ்க்ரோவில் வைத்திருந்தது.
மற்ற பிரதிவாதிகள் – டாஸ் சாண்டோஸ், ஸ்காட் ஹியூஸ், சிசிலியா மில்லன் மற்றும் கரினா சைரெஸ் ஆகியோரும் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர் மற்றும் தண்டனை தீர்ப்புக்காக காத்திருக்கின்றனர்.
தொடர்புடையது: கிரிப்டோகரன்சி திட்டம் போன்சி திட்டமா என்பதை எப்படி சொல்வது
ஏர்பிட் கிளப் 2015 இல் தொடங்கப்பட்டது. ஏர்பிட் கிளப் கிரிப்டோகரன்சி மைனிங் மற்றும் டிரேடிங்கில் வருமானம் ஈட்டியதாகவும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எந்த உறுப்பினர் வாங்கினாலும் செயலற்ற, உத்தரவாதமான தினசரி வருமானத்தைப் பெறுவார்கள் என்றும் வருங்கால முதலீட்டாளர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இருப்பினும், 2016 ஆம் ஆண்டிலேயே, வருவாயைத் திரும்பப் பெற விரும்பும் கிளப் உறுப்பினர்கள் சாக்குகள், தாமதங்கள் மற்றும் மறைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் ஆகியவற்றை எதிர்கொண்டனர், மேலும் அவர்கள் வருமானத்தைப் பெற விரும்பினால் புதிய உறுப்பினர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்று கூறினார்கள்.
ரோட்ரிக்ஸ் உட்பட கிளப்பின் ஆபரேட்டர்கள், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஹோம்லேண்ட் செக்யூரிட்டி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸின் விசாரணைக்குப் பிறகு ஆகஸ்ட் 2020 இல் DOJ ஆல் மோசடி மற்றும் பணமோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
2022 ஆம் ஆண்டில், ப்ளாக்செயின் உளவுத்துறை நிறுவனமான டிஆர்எம் லேப்ஸின் ஜூன் 28 அறிக்கையின்படி, கிரிப்டோகரன்சி போன்சி மற்றும் பிரமிட் திட்டங்களுக்கு $7.6 பில்லியன் நிதி இழந்தது.
இதழ்: நிலையற்ற நாணயங்கள்: டிபெக்கிங், பேங்க் ரன் மற்றும் பிற அபாயங்கள்
நன்றி
Publisher: cointelegraph.com